建发合诚: 建发合诚第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603909      证券简称：建发合诚         公告编号：2025-034
          建发合诚工程咨询股份有限公司
         第五届董事会第六次会议决议公告
     董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事
会于 2025 年 10 月 17 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第六次会议的通
知，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持。会议的通知、召
开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以
下议案：
     一、 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
     详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚 2025 年第三季度报告》。
     二、 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
     为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情
况，相应修订 13 项制度。具体情况如下：
序号              制度名称             变更情况     是否披露
      三、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
      同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，
为公司提供财务报表及内部控制审计服务。详情请查阅公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于续聘会计师事务所的公告》
                                        （公
告编号：2025-035）。
      本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、2025 年第三
次独立董事专门会议审议，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议
通过。
      本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
      四、 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
      公司将于 2025 年 11 月 10 日 14:30 在公司十一楼大会议室召开 2025 年第二
次临时股东会。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。详情请查
阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召
开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。
      特此公告。
                                 建发合诚工程咨询股份有限公司
                                         董   事   会
                                    二〇二五年十月二十五日