辰安科技: 第四届监事会第十三次会议决议公告

                                   北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523            证券简称：辰安科技   公告编号：2025-037
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   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通
知于 2025 年 9 月 19 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事
会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 6 人，实际出席会议监
事 6 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   公司监事会于近日收到监事吕游先生的书面辞职报告，因个人工作原因，申
请辞去公司非职工代表监事职务。为保障公司监事会的正常运行，经天府清源控
股有限公司推荐，监事会同意提名张益境先生为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
   表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。
   《关于调整公司第四届监事会非职工代表监事的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
                          北京辰安科技股份有限公司
特此公告。
                  北京辰安科技股份有限公司监事会