南京商旅: 南京商旅第十一届十一次监事会决议公告

证券代码：600250     证券简称：南京商旅       公告编号：2025-053
           南京商贸旅游股份有限公司
         第十一届十一次监事会决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届十一次监
事会于 2025 年 9 月 26 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，监事会主席彭芸女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。
  本次会议由监事戴荣先生主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符
合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
  第十一届十一次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议并通过
以下议案：
  一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  监事会认为：公司根据激励对象变动情况，对2021年股票期权激励计划已授
予但尚未行权的部分股票期权进行注销，符合公司实际情况，符合相关法律法规
及公司激励计划的规定，该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益
的情形。
  详见同日披露的《南京商旅关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权的公告》。
  二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
  详见同日披露的《南京商旅关于续聘会计师事务所的公告》。
上述第二项议案尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告
                 南京商贸旅游股份有限公司监事会