维业股份: 董事会决议公告

证券代码：300621          证券简称：维业股份         公告编号：2025-058
          维业建设集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时
会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 9 月 23 日以
书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》有关规定。审议了如下议案：
   一、审议通过《关于修订<公司章程>及其他公司制度的议案》
   根据最新的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章
及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司按照规则修订要求并结合实
际情况拟对《公司章程》涉及内容及其他公司制度进行修订，并授权公司管理层
办理相应的工商变更登记事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   本议案中部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中《公
司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需以特别决议审议。
   二、审议通过《关于公司开展供应链资产证券化业务暨关联交易的议案》
   为提高资金使用效率，充分利用金融市场融资工具，拓宽融资渠道，公司拟
以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基础资产，开展供应链资产专
项计划业务，总体额度不超过 100 亿元（含本数，下同），额度可循环使用。公
司董事会提请股东大会在上述 100 亿额度内授权董事长具体决定本次供应链资产
专项计划产品发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资产专项计划产品发行
有关的一切事宜。本次供应链资产专项计划产品额度及相关授权事项的有效期为
公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起二年。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
   本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇先生、张巍先生已回避表决。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
   本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东珠海城
市建设集团有限公司需回避表决。
   三、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务
协议〉暨关联交易的议案》
   为进一步优化财务管理，降低资金成本，提高资金运营效率，公司拟与珠海
华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）重新签订《金融服务协议》。
由财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及中国银行保险监督管理委员会批准
的其他金融服务。公司及子公司预计向财务公司存入最高存款结余（包括应计利
息）不应超过人民币25亿元，该存款限额由公司及子公司实施监控，必要时财务
公司应向公司及子公司提供数据以协助监控。协议有效期内，公司及下属子公司
向财务公司所申请的授信额度总计不超过人民币30亿元。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
   本议案涉及关联交易，关联董事张宏勇先生、张巍先生已回避表决。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
   本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东珠海城
市建设集团有限公司需回避表决。
   四、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
   公司拟定于 2025 年 10 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   特此公告。
                                维业建设集团股份有限公司
       董   事   会
    二〇二五年九月二十七日