新筑股份: 第八届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002480   证券简称：新筑股份   公告编号：2025-086
         成都市新筑路桥机械股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 9 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第三十四
次会议。本次会议已于 2025 年 9 月 26 日以口头形式发出通知。经过
半数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主持，应到董
事 9 名，实到董事 9 名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为冯
树庆先生、罗珉先生、江涛先生、罗哲先生。公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议
案：
     二、董事会会议审议情况
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  根据《公司法》《公司章程》等法律法规有关规定，董事会同意
选举周凤岗先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通
过之日起至第八届董事会届满为止。
案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
委员
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
员
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    第八届董事会专门委员会委员及主任委员任期自本次会议审议
通过之日起至第八届董事会届满为止。
    以上人员简历详见附件。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案内容详见 2025 年 9 月 27 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关
于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-087）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案内容详见 2025 年 9 月 27 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关
于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-088）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案内容详见 2025 年 9 月 27 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关
于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   《关于召开 2025 年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2025-090）详见 2025 年 9 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
   三、备查文件
   特此公告。
                    成都市新筑路桥机械股份有限公司
                             董事会
附件：
士研究生，注册咨询工程师。曾任四川高速公路建设开发集团有限公
司党委委员、副总经理，四川省交通投资集团有限责任公司副总经济
师、投资评审委员会主任、投资发展部部长，蜀道投资集团有限责任
公司副总经济师、投资发展部（资本运营部）部长，四川路桥建设集
团股份有限公司党委书记、董事长等职务。现任蜀道投资集团有限责
任公司副总经理、新筑股份党委书记、董事长。
士研究生，正高级工程师。曾任四川省铁路产业投资集团有限责任公
司投资发展部副部长、四川铁投研究院院长，蜀道投资集团有限责任
公司科技创新部部长，四川蜀道新材料科技集团股份有限公司党委书
记、董事长，四川路迪矿业有限责任公司董事长，四川高速公路建设
开发集团有限公司副总经理。现任蜀道投资集团有限责任公司土地与
能矿资源事业部部长，四川宏达（集团）有限公司董事，新筑股份董
事。