*ST金科: 关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告

              金科地产集团股份有限公司
  关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人拟发生变更
                 的提示性公告
证券简称：*ST 金科     证券代码：000656   公告编号：2025-116 号
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
简称“《重整计划》”）所致，不触及要约收购。《重整计划》的执行将导致
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）控股股东及
实际控制人发生变化。
份有限公司破产企业财产处置专用账户）分别过户至全体重整投资人指定主体
证券账户。公司重整产业投资人上海品器联合体指定其实际控制的京渝星筑（青
岛）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“京渝星筑”）、京渝星璨（青
岛）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“京渝星璨”）接受划转的转
增股份。
（以下简称“上海品器”），故京渝星筑与京渝星璨构成关联方，且为一致行
动关系。过户完成后，京渝星筑与京渝星璨合计持有公司 9.93 亿股（占公司总
股本的 9.34%），为公司第一大股东。根据《金科地产集团股份有限公司及重庆
金科房地产开发有限公司重整投资产业投资协议》约定，上海品器联合体（或
其指定股份登记主体）有权提名 7 名董事人选（含独立董事），后续公司将启
动董事会的换届改选工作，董事会改选完成后公司控股股东将由重庆市金科投
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资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）变更为京渝星筑、京
渝星璨，公司实际控制人则由黄红云变更为无实际控制人。
  一、本次权益变动的背景
庆五中院”）送达的（2024）渝 05 破申 129 号《民事裁定书》，重庆五中院正
式裁定受理公司的重整申请。
员会会议评议，确认上海品器上海品器及北京天娇绿苑房地产开发有限公司（以
下简称“北京天娇绿苑”）联合体（以下统称“上海品器联合体”）为公司重整
产业投资人。2024 年 12 月 13 日，公司、重庆金科房地产开发有限公司（以下
简称“重庆金科”）、管理人与重整产业投资人上海品器、北京天娇绿苑签署了
《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业
投资协议》（以下简称“《产业投资协议》”）。
批准公司的《重整计划》，并终止公司重整程序。
  二、本次股东权益变化情况
  （一）本次权益变动的原因
  根据《重整计划》对金科股份出资人权益进行了调整，以公司现有总股本扣
减的已回购股份数量 45,350,000 股后的 5,294,365,816 股为基数，按照每 10
股转增 10 股的比例，实施资本公积转增股本，预计转增 5,294,365,816 股。转
增后公司总股本将增加至 10,634,081,632 股。前述转增股票不向原股东分配，
全部由管理人按照重整计划的规定进行分配和处置，具体如下：
  转增股票中的 1,200,000,000 股用于引入产业投资人。其中，993,000,000
股由品器联合体受让，160,000,000 股由四川发展证券投资基金管理有限公司
（代表“川发产业互动私募证券投资基金”）受让，47,000,000 股由中国长城
资产管理股份有限公司受让；前述产业投资人的受让价格均为 0.63 元/股。转增
股票中的 1,800,000,000 股用于引入财务投资人，受让价格为 1.04 元/股。
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   转增股票中的 2,294,365,816 股将根据重整计划的规定，向普通债权人进行
 抵偿债务。
   （二）本次权益变动前后控股股东、实际控制人变化情况
   根据《重整计划》，本次转增的股票向重整投资人和债权人指定的证券账户
 过户股份后，公司 5%以上股东所持股份的变动情况如下表：
                   本次权益变动前                      本次权益变动后
   股东名称
              持股数量（股）        占总股本比例        持股数量（股）        占总股本比例
   黄红云         468,779,979         8.78%    468,779,979       4.41%
   金科控股        242,860,865         4.55%    242,860,865       2.28%
重庆财聚投资有限公司      46,560,000         0.87%     46,560,000       0.44%
东方银原（北京）材料有
    限公司
京渝星筑（青岛）企业管
理合伙企业（有限合伙）
京渝星璨（青岛）企业管
理合伙企业（有限合伙）
   根据金科股份、管理人与上海品器联合体于 2024 年 12 月 13 日签订的《产
 业投资协议》，上海品器联合体可指定证券账户接受股份登记。上海品器联合体
 指定其实际控制的京渝星筑（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
 “京渝星筑”）、京渝星璨（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
 “京渝星璨”）接受划转共计 993,000,000 股转增股票，占公司总股本的 9.34%，
 系公司第一大股东。根据《产业投资协议》及《重整计划》规定，京渝星筑、京
 渝星璨受让的金科股份转增股票过户其证券账户之日起 36 个月内，不通过任何
 形式转让、减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易、协议转让等各种方式）或
 者委托他人管理其间接或直接持有的转增股票。
   《重整计划》的执行将导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益
 变动前，金科控股持有公司股份 242,860,865 股，占公司总股本的 4.55%，为公
 司控股股东；金科控股、黄红云及其一致行动人合计持有公司股份 774,764,144
 股，占公司总股本的 14.51%，黄红云为公司实际控制人。本次权益变动后，黄
 红云、金科控股及其一致行动人合计持股数量不因公司的总股本增加而发生变化，
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但持股比例被动稀释至 7.29%。公司将于近期启动董事会的换届改选工作，根据
《产业投资协议》约定，上海品器联合体（或其指定股份登记主体）有权提名 7
名董事人选（含独立董事），如前述 7 名董事当选，董事会改选完成后公司控股
股东将由金科控股变为京渝星筑和京渝星璨。根据京渝星筑和京渝星璨出具的说
明，两家合伙企业的执行事务合伙人均为上海品器，且无任何人可单独控制上海
品器，公司实际控制人由黄红云变更为无实际控制人。
  三、股东基本情况
  在完成转增股份过户至投资人账户后，京渝星璨与京渝星筑合计持有公司
有 393,357,143 股，京渝星筑持有 599,642,857 股。根据京渝星璨与京渝星筑披
露的《详式权益变动报告》，两家公司基本情况具体如下：
  （1）基本信息
   企业名称          京渝星璨（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码                     91370222MAE7RDTQ9E
   设立日期                          2024-12-18
    出资额                        32,960.00 万元
 执行事务合伙人               上海品器管理咨询有限公司
注册地址/通讯地址      山东省青岛市高新区汇智桥路 151 号中科研发城 5 号楼 305
   企业类型                         有限合伙企业
             一般项目：企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；技术服务、
             技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销
             策划；广告发布；广告设计、代理；办公服务；社会经济咨询服务；
             安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自
             有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；税务服务；
             融资咨询服务；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务；财政资
             金项目预算绩效评价服务；规划设计管理；集贸市场管理服务；市
   经营范围
             场主体登记注册代理；科技中介服务；创业空间服务；社会调查（不
             含涉外调查）；市场调查（不含涉外调查）；工程机械设备价格鉴
             证评估；公共安全管理咨询服务；市政设施管理；认证咨询；物业
             服务评估；工程管理服务；品牌管理；商业综合体管理服务；会议
             及展览服务；商务秘书服务；软件外包服务；企业会员积分管理服
             务；商务代理代办服务；承接档案服务外包；数据处理和存储支持
             服务；票据信息咨询服务；招投标代理服务；体验式拓展活动及策
                       -4-
            划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
            动）
  经营期限                2024-12-18 至无固定期限
  （2）股权结构
                                认缴出资额
 合伙人姓名/名称      身份                                认缴出资比例
                                （万元）
上海品器管理咨询有
              普通合伙人                100            0.3034%
   限公司
北京天娇绿苑房地产
              普通合伙人                100            0.3034%
 开发有限公司
   白杰         有限合伙人               20,160          61.1650%
   张晓伦        有限合伙人               6,300           19.1141%
   曹宇中        有限合伙人               6,300           19.1141%
  （3）实际控制人
  京渝星璨的执行事务合伙人为上海品器，北京品器管理咨询有限公司通过上
海厚亦健康科技有限公司间接控制上海品器 100%的股权，北京品器管理咨询有
限公司无实际控制人，故京渝星璨无实际控制人。
 （4）近三年主营业务情况与主要数据
  京渝星璨成立于2024年12月18日，系上海品器联合体为本次参与金科股份重
整投资的新设投资主体，成立时间较短，暂无相关财务数据。
 （5）关联关系或一致行动关系说明
  京渝星璨与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
等不存在关联关系或者一致行动关系。京渝星璨与京渝星筑的执行事务合伙人均
为上海品器，两者构成一致行动关系。
  （1）基本信息
  企业名称         京渝星筑（青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码                    91370222MAE789RD5G
  设立日期                          2024-12-18
   出资额                        43,040.00 万元
 执行事务合伙人              上海品器管理咨询有限公司
注册地址/通讯地址    山东省青岛市高新区汇智桥路 151 号中科研发城 5 号楼 303
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  企业类型                       有限合伙企业
            一般项目：企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；技术服务、
            技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销
            策划；广告发布；广告设计、代理；办公服务；社会经济咨询服务；
            安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自
            有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；税务服务；
            融资咨询服务；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务；财政资
            金项目预算绩效评价服务；规划设计管理；集贸市场管理服务；市
            场主体登记注册代理；科技中介服务；创业空间服务；社会调查（不
  经营范围
            含涉外调查）；市场调查（不含涉外调查）；工程机械设备价格鉴
            证评估；公共安全管理咨询服务；市政设施管理；认证咨询；物业
            服务评估；工程管理服务；品牌管理；商业综合体管理服务；会议
            及展览服务；商务秘书服务；软件外包服务；企业会员积分管理服
            务；商务代理代办服务；承接档案服务外包；数据处理和存储支持
            服务；票据信息咨询服务；招投标代理服务；体验式拓展活动及策
            划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
            动）
  经营期限                2024-12-18 至无固定期限
  （2）股权结构
 合伙人姓名/名称      身份           认缴出资额（万元）     认缴出资比例
上海品器管理咨询有
              普通合伙人             100        0.2323%
   限公司
北京天娇绿苑房地产
              普通合伙人             100        0.2323%
 开发有限公司
海南信唐贸易合伙企
              有限合伙人            39,880      92.6580%
 业（有限合伙）
   冯果         有限合伙人            2,960       6.8773%
  （3）实际控制人
  京渝星筑的执行事务合伙人为上海品器，北京品器管理咨询有限公司通过上
海厚亦健康科技有限公司间接控制上海品器 100%的股权，北京品器管理咨询有
限公司无实际控制人，故京渝星筑无实际控制人。
 （4）近三年主营业务情况与主要数据
  京渝星筑成立于2024年12月18日，系上海品器联合体为本次参与金科股份重
整投资的新设投资主体，成立时间较短，暂无相关财务数据。
 （5）关联关系或一致行动关系说明
  京渝星筑与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
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等不存在关联关系或者一致行动关系。京渝星筑与京渝星璨的执行事务合伙人均
为上海品器，两者构成一致行动关系。
  四、本次股东权益变动对公司的影响
  本次执行《重整计划》将导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司董
事会换届选举完成后，公司控股股东将由金科控股变更为京渝星筑、京渝星璨，
公司实际控制人则由黄红云变更为无实际控制人。本次控制权变更不会影响公司
的正常经营。本次控制权变更完成后，重整投资人将持续完善上市公司经营与管
理，进一步增强上市公司业务竞争力，对上市公司业务结构优化及未来发展提供
赋能与支持，促进上市公司长期、健康发展。
  五、其他说明
格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件的规定，信
息披露义务人已就本次权益变动事项编制权益变动报告书，具体内容详见公司同
日披露的《详式权益变动报告书》。
项》的规定，产业投资人取得的转增股份股份之日起三十六个月内不得转让或者
委托他人管理。
  六、风险提示
人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不
能执行重整计划，公司将被宣告破产。如公司被宣告破产，公司将被实施破产清
算，根据《股票上市规则》第 9.4.18 条的规定，公司股票将面临被终止上市的
风险。公司将在法院、管理人的指导和监督下，做好重整计划执行工作，最大程
度保障债权人利益和股东权益，尽快完成重整工作，全面化解公司风险事项。
及其他风险警示的公告》，公司因 2024 年度经审计的期末净资产为负值，触及
《股票上市规则》第 9.3.1 条第（二）项规定的情形，公司股票被叠加实施退市
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风险警示。公司股票自 2025 年 4 月 29 日起叠加实施退市风险警示。因公司 2022
年、2023 年及 2024 年连续三年扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近
一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《股票上市规则》第
将被终止上市。
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定
媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  七、备查文件
   特此公告
                             金科地产集团股份有限公司
                                  董   事   会
                              二○二五年九月二十二日
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