蓝丰生化: 2025年第三次独立董事专门会议决议

蓝丰生化                         2025 年第三次独立董事专门会议决议
            江苏蓝丰生物化工股份有限公司
                     会议决议
  一、独立董事专门会议召开情况
  江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19
日召开 2025 年第三次独立董事专门会议，本次会议已于 2025 年 9 月 16 日以微
信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事袁
坚先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际
出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办
法》《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》和《江苏蓝
丰生物化工股份有限公司独立董事工作制度》等规定。
  二、独立董事专门会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联
交易的议案》
  经审核认为：本次交易遵循自愿、平等、公平原则，能满足公司资金需求，
提高融资效率，且公司无需提供抵押、质押或担保措施，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议
案提交公司董事会审议。关联董事应当回避表决。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此决议。
                           江苏蓝丰生物化工股份有限公司
                           独立董事：袁坚、刘兴翀、汤健