卡莱特: 中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施地点的核查意见

                中国国际金融股份有限公司
              关于卡莱特云科技股份有限公司
       部分募集资金投资项目调整实施地点的核查意见
     中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为卡莱特
云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次部分募集资金投
资项目调整实施地点的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发
行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已
对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）
验字第 61647772_H01 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
     根据《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
                                                      单位：万元
                                                    拟投入募集资金
序号               项目名称               计划投资总额
                                                      金额
             合计                    83,106.65   83,106.65
三、本次部分募集资金投资项目调整实施地点的具体情况
     （一）调整实施地点的情况
           调整前                      调整后
国家/地区      城市选址     网点类型   国家/地区    城市选址       网点类型
     中国     北京      子公司     中国        北京       子公司
     中国     成都      子公司     中国        成都       子公司
     中国     西安      分公司     中国        西安       分公司
     中国     上海      分公司     中国        上海       分公司
     中国     武汉      分公司     中国        武汉       分公司
     中国     郑州      分公司     中国        郑州       分公司
                            中国        香港       子公司
     美国    洛杉矶      办事处     美国       洛杉矶       办事处
     日本     东京      办事处     日本        东京       办事处
     阿联酋    迪拜      办事处     阿联酋       迪拜       办事处
     印度    新德里      办事处     印度       新德里       办事处
     俄罗斯   莫斯科      办事处     俄罗斯      莫斯科       办事处
     英国     伦敦      办事处     英国        伦敦       办事处
 马来西亚      吉隆坡      办事处    马来西亚      吉隆坡       办事处
     菲律宾   马尼拉      办事处     菲律宾      马尼拉       办事处
印度尼西亚      雅加达      办事处    印度尼西亚     雅加达       办事处
     美国    西弗吉尼亚    孙公司     美国     西弗吉尼亚       孙公司
     韩国     首尔      办事处     韩国        首尔       办事处
     越南     河内      办事处     越南        河内       办事处
     泰国     曼谷      办事处     泰国        曼谷       办事处
                           澳大利亚       悉尼       办事处
                            西班牙      马德里       办事处
                            意大利       米兰       办事处
                            德国        汉堡       办事处
                            沙特       利雅得       办事处
                            美国       奥兰多       办事处
         调整前                    调整后
 国家/地区   城市选址    网点类型   国家/地区   城市选址   网点类型
                         美国     纳什维尔   办事处
  上述调整后，本项目投资总额不变，具体投资构成及投资清单后续将根据实际建设
需求做适度的调整。
  （二）调整实施地点的原因
  随着市场需求的持续攀升，为了更加高效地支撑公司的市场拓展战略，并兼顾实际
运营与管理需求，公司拟对营销服务中心的选址与结构进行优化调整。此举旨在构建更
加科学合理的营销网络布局，从而提升服务效能，确保能够为广大的客户提供更加优质
高效的全方位服务体验。
  公司本次调整“营销服务及产品展示中心建设项目”实施地点，符合公司未来的经
营战略规划，提高募集资金的使用效率，更好的满足公司募投项目营销展示等相关需求。
经审慎考虑，公司对募投项目的实施地点进行了调整。
四、本次部分募集资金投资项目调整实施地点的影响
  本次部分募集资金投资项目调整实施地点是公司根据实际情况作出的审慎决定，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有
资源的整合优势，有利于公司的长远发展，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
五、履行的审议程序及相关意见
  （一）董事会审议情况
  公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施
地点的议案》，董事会同意“营销服务及产品展示中心建设项目”调整实施地点。
  （二）监事会意见
  监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目调整实施地点，有利于募集资金投资
项目的顺利实施，不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审
议程序合法、合规。
  因此，监事会一致同意本次部分募集资金投资项目调整实施地点的事项。
六、保荐机构的核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  卡莱特部分募集资金投资项目调整实施地点的事项已经公司第二届董事会第十二
次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司就此事宜已经履行了必要的内部审批
程序，本次部分募集资金投资项目调整实施地点的事项不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，该事
项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
  综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目调整实施地点的事项无异议。
  （以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司部分募
集资金投资项目调整实施地点的核查意见》之签署页）
保荐代表人：    __________________   __________________
                卞   韧                张坚柯
                                     中国国际金融股份有限公司