招商蛇口: 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告

 证券代码：001979   证券简称：招商蛇口    公告编号：【CMSK】2025-089
          招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部
               分治理制度的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
章程>及其附件的议案》
          《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）
的议案》
   《关于修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》。
根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、
修订及制定部分公司治理制度，具体如下：
  一、修订《公司章程》及其附件的情况
  基于上述情况，根据《公司法》
               《深圳证券交易所股票上市规则》
                             《上市公司
章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》及其附件《股东大会议事规则》
                 （修订后更名为《股东会议事规则》）和
《董事会议事规则》相关条款进行修订。《公司章程》修订情况具体详见同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《公司章程》及《<公司章程>
修订对照表》。
  本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东
大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记
等相关手续。
  二、修订及制定公司部分治理制度的情况
  为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
                      《上市公司章程指引》
                               《上市公
司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市
规则》、
   《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司
拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：
                                    是否需要提交股
序号             制度名称            类型
                                     东大会审议
        董事会战略与可持续发展委员会工作
               细则
        董事和高级管理人员所持本公司股份
            及其变动管理制度
      上述序号 1-6 项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审
议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
      特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
        董事会
    二〇二五年九月十三日