兴森科技: 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002436     证券简称： 兴森科技      公告编号：2025-09-054
         深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、会议召开和出席情况
技”）2025年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其
中现场会议于2025年9月11日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司
广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2025年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025
年9月11日9:15至2025年9月11日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会
召集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
总股份的18.4020％。
   （1）参加现场投票的股东 5 人，代表股份 246,014,076 股，占公司总股份
的 14.4742％；
   （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计
高级管理人员（其中部分人员以通讯方式参会）以及北京观韬（深圳）律师事务
所罗增进、王慧2名见证律师。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通
过了以下议案，审议表决结果如下：
   表决结果：同意 312,696,553 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9750％；反对 40,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0121％。
   其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 66,682,477 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8829％；反对 40,300 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0604％；弃权 37,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
   本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通
过，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
   表决结果：同意 312,657,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9624％；反对 68,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0157％。
   其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 66,642,977 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8237％；反对 68,700 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1029％；弃权 49,000 股（其中，
因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0734％。
   表决结果：同意 305,905,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.8038％；反对 6,828,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0131％。
   其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,891,431 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.7106％；反对 6,828,346 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.2281％；弃权 40,900 股（其
中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0613％。
   本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通
过，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
   表决结果：同意 305,901,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.8025％；反对 6,830,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0137％。
   其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,887,431 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.7046％；反对 6,830,346 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.2311％；弃权 42,900 股（其
中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0643％。
  本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通
过，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
  表决结果：同意 305,905,107 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.8036％；反对 6,825,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0142％。
  其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,891,031 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.7100％；反对 6,825,246 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.2235％；弃权 44,400 股（其
中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0665％。
  表决结果：同意 305,903,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.8032％；反对 6,827,746 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0139％。
  其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,889,531 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.7078％；反对 6,827,746 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.2272％；弃权 43,400 股（其
中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0650％。
  表决结果：同意 305,866,807 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.7914％；反对 6,863,846 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0141％。
  其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,852,731 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.6527％；反对 6,863,846 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.2813％；弃权 44,100 股（其
中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0661％。
  表决结果：同意 305,849,607 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.7859％；反对 6,879,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0146％。
  其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,835,531 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.6269％；反对 6,879,346 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.3045％；弃权 45,800 股（其
中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0686％。
  表决结果：同意 305,874,707 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.7939％；反对 6,858,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0134％。
  其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,860,631 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.6645％；反对 6,858,246 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.2729％；弃权 41,800 股（其
中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0626％。
  表决结果：同意 305,866,707 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 97.7914％；反对 6,867,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0130％。
   其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 59,852,631 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.6525％；反对 6,867,246 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.2864％；弃权 40,800 股（其
中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0611％。
   表决结果：同意 312,620,953 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9508％；反对 79,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0237％。
   其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意66,606,877股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7696％；反对79,800股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1195％；弃权74,000股（其中，因未
投票默认弃权39,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
   表决结果：同意312,654,753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9616％；反对75,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的0.0141％。
   其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意66,640,677股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8203％；反对75,900股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1137％；弃权44,100股（其中，因未
投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
   三、律师出具的法律意见
   北京观韬（深圳）律师事务所罗增进、王慧律师出席了本次股东大会，并出
具了法律意见书，发表结论性意见如下：
  本所律师认为，兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
                                 《上
市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有
效。
  四、备查文件
议；
  特此公告。
                      深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                             董事会
                           二〇二五年九月十一日