驰诚股份: 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：834407      证券简称：驰诚股份     公告编号：2025-108
               河南驰诚电气股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
  董事石保敬、宋华伟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合国家认证部门
对相关产品认证要求的实际情况，拟修订经营范围并拟对《公司章程》相关条款
进行修订。
  具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。
  本议案不涉及回避表决情况。
 本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
  具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。
  本议案不涉及回避表决情况。
 本议案无需提交股东会审议。
                            河南驰诚电气股份有限公司
                                           董事会