新疆天业: 新疆天业股份有限公司关于向下修正“天业转债”转股价格暨转股停牌的公告

证券代码：600075         证券简称：新疆天业               公告编号：2025-076
债券代码：110087         债券简称：天业转债
                 新疆天业股份有限公司
 关于向下修正“天业转债”转股价格暨转股停牌的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格：6.78元/股
● 修正后转股价格：5.60元/股
● “天业转债”本次转股价格向下修正实施日期：2025 年 9 月 3 日
● 证券停复牌情况：适用
   因“天业转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：
 证券                                   停牌
         证券简称   停复牌类型      停牌起始日           停牌终止日       复牌日
 代码                                   期间
● “天业转债”于 2025 年 9 月 2 日停止转股，2025 年 9 月 3 日起恢复转股。
   一、可转换公司债券基本情况
   （一）可转换公司债券发行上市情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了
本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日，
债券利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
   经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元可转换
公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，
债券代码“110087”。根据有关规定和《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定， 转股起止日期为：自可转债发
行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即 2022 年 12 月 29 日
至 2028 年 6 月 22 日止。
   （二）可转换公司债券转股价格调整情况
   “天业转债”初始转股价格为 6.90 元/股，当前转股价格为 6.78 元/股。历次转股
价格调整情况如下：
调整为 6.80 元/股。
调整为 6.78 元/股。
   二、转股价格向下修正条款
   （一）修正权限与修正幅度
   根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于股东
大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，
修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。
   （二）修正程序
   根据《募集说明书》的约定，如决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定
的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
   若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
  三、本次触发转股价格修正条款的情况
款。公司于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时董事会，审议决定不行使向下修
正“天业转债”转股价格的权利，且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2025 年 1
月 23 日至 2025 年 7 月 22 日），如再次触发“天业转债”转股价格向下修正条款，亦
不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2025 年 7 月 23 日起重新计算），若再次触发
转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天业转债”的
转股价格向下修正权利。
   自 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 8 月 12 日，公司股价出现连续 30 个交易日中有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.78 元/股的 85%（即 5.76 元/股），已触发《募
集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。
  四、本次转股价格向下修正已履行的决策程序
提议向下修正“天业转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“天业转债”的转
股价格，并提交公司股东大会审议。
通过了《关于提议向下修正“天业转债”转股价格的议案》，由股东大会授权董事会根
据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格相关事宜。
审议通过了《关于向下修正“天业转债”转股价格的议案》，公司董事会决定将“天业
转债”转股价格向下修正为 5.60 元/股。
  五、转股价格向下修正的结果
   公司 2025 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日
                             （即 2025 年 8 月 4 日至 2025
年 8 月 29 日）公司股票交易均价为 4.68 元/股，前 1 个交易日（2025 年 8 月 29 日）公
司股票交易均价为 4.55 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 5.46 元。根据《募
集说明书》相关条款及公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，综合考虑上
述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“天业转债”转股价格由 6.78 元/股向下修
正为 5.60 元/股。
   调整后的“天业转债”转股价格自 2025 年 9 月 3 日起生效。“天业转债”于 2025
年 9 月 2 日停止转股，2025 年 9 月 3 日起恢复转股。
   同时，在本次“天业转债”转股价格向下修正生效之日起（即 2025 年 9 月 3 日起）
重新开始计算，本次下修转股价格六个月内（即 2025 年 9 月 3 日至 2026 年 3 月 2 日），
若再次触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司董事会决定不再审议
向下修正“天业转债”的转股价格事宜。
   特此公告。
                                     新疆天业股份有限公司董事会