鼎龙科技: 第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码：603004     证券简称：鼎龙科技       公告编号：2025-037
              浙江鼎龙科技股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议于
年 8 月 18 日通过通讯、书面等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经审核，监事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律法规等规范性法律文件、《公司章程》及内部管理制度的相关规定，内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；《2025年半年
度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的
信息真实客观反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；未发现参与2025
年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
  经审核，监事会认为《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
编制和审议程序符合法律法规等规范性法律文件、《公司章程》及内部管理制度
的相关规定，公司2025年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海
证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，
亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
  监事会认为：公司根据实际需要和实施有效风险控制的前提下，增加外汇衍
生品交易业务额度，能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业
绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。公司开展外汇衍生
品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》及《关于增加外汇衍生品交易业务额度
的可行性分析报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
  公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》
（2025 年修订）等法律法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情
况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江鼎龙科技
股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《浙江鼎龙科技股份有限公
司章程》。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修
订公司治理制度的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
  本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
  三、备查文件
特此公告。
                   浙江鼎龙科技股份有限公司监事会