电气风电: 股东会2025年第一次临时会议决议公告

 证券代码：688660     证券简称：电气风电      公告编号：2025-029
          上海电气风电集团股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示：
    本次会议是否有被否决议案：无
 一、   会议召开和出席情况
 （一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 26 日
 （二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                         547
普通股股东所持有表决权数量                          835,481,861
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                62.6611
 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
     本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络
 投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席本次会议；
能出席本次会议；
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意                     反对                  弃权
      股东类型                                         比例                  比例
                  票数         比例（%）       票数                  票数
                                                   （%）                 （%）
普通股            827,968,925   99.1008   7,380,129   0.8833   132,807   0.0159
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意                     反对                  弃权
      股东类型                                         比例                  比例
                  票数         比例（%）       票数                  票数
                                                   （%）                 （%）
普通股            827,816,698   99.0825   7,484,651   0.8958   180,512   0.0217
（二） 累积投票议案表决情况
                                                       得票数占出席
议案                                                                       是否
                议案名称                       得票数         会议有效表决
序号                                                                       当选
                                                       权的比例（%）
                                                       得票数占出席
议案                                                                       是否
                议案名称                       得票数         会议有效表决
序号                                                                       当选
                                                       权的比例（%）
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                     同意                    反对                   弃权
        议案名称
序号
                  票数        比例（%）       票数        比例（%）      票数       比例（%）
       修订公司章程
       案
       第三届董事会
       的议案
       选举乔银平先
       事会董事
       选举陈术宇先
       事会董事
议案                      同意                  反对                 弃权
         议案名称
序号
                   票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）
        士为第三届董
        事会董事
        选举王勇先生
        会董事
        选举吴改先生
        会董事
        选举洪彬先生
        会独立董事
        选举蒋琰女士
        会独立董事
        选举蔡旭先生
        会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
       本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、      律师见证情况
   律师：王浩、杜佳盈
       本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的
表决程序、表决结果合法有效。
   特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会