盛德鑫泰: 董事会决议公告

股票代码：300881       股票简称：盛德鑫泰          公告编号：2025-031
               盛德鑫泰新材料股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议通知于2025年8月15日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2025年8月26
日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五
名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
   （一）审议通过《<2025 年半年度报告>全文及摘要》；
   公司 2025 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、
                                《公司章程》等
各项规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年半
年度的财务及经营状况。
   具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年半年
度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》
                                 （公告编号：
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》；
   为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新
《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上
市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司对《公司章程》及相关制度进行了修订完善。
   具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过《关于制定<董事离职管理制度><信息披露暂缓与豁免业务
管理制度>的议案》；
   具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
   为审议上述相关议案，经与会董事审议，同意于 2025 年 9 月 12 日 13:30
召开 2025 年第一次临时股东大会。
   具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备案文件
   特此公告。
                              盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会