通行宝: 关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期分红方案的公告

证券代码：301339       证券简称：通行宝      公告编号：2025-040
      江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
      关于提请股东会授权董事会决定公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，
为提升江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资价值，
与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，
公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外，为进一步简化中
期分红程序，董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案。
  一、2025年中期分红安排
  （一）中期分红条件
  公司在2025年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》相关规定。
  （二）中期分红的时间
  公司计划于2025年下半年实施2025年中期分红方案。
  （三）中期分红的金额上限
  公司在2025年度进行中期分红时，派发现金红利总金额不超过相应期间归属
于上市公司股东的净利润，具体的现金分红比例由董事会根据前述规定并结合公
司实际经营情况拟定。
  （四）中期分红的授权内容
  为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法
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规和《公司章程》规定范围内，办理2025年中期分红相关事宜，具体的授权内容
及范围包括：
届时情况制定具体的2025年中期分红方案；
成分红事项；
  上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》
有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人员
代表董事会直接行使。
  （五）授权期限
  自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
  二、相关审批程序
  公司已于2025年8月26日召开第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第
六次独立董事专门会议及第二届董事审计委员会第十九次会议，审议通过了《关
于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期分红方案的议案》，并同意将该事
项提交公司2025年第二次临时股东会审议。
  三、风险提示
是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的
任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
  四、备查文件
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特此公告。
         江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
                  董事会
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