电气风电: 第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688660     证券简称：电气风电         公告编号：2025-028
          上海电气风电集团股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  公司监事会于 2025 年 08 月 15 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并
于 2025 年 08 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十四次会议。
会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 2 人。王红春女士因工作原因未能亲自
参加会议，委托丁炜刚先生出席会议并代行表决权。会议由监事会主席丁炜刚先
生主持，董事会秘书石夏娟女士列席会议。本次会议的召集和召开程序符合法律
法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议经审议作出如下决议：
  （一）审议并一致通过《计提资产减值准备的议案》
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。
  （二）审议并一致通过《2025 年半年度报告及其摘要》，监事会对公司 2025
年半年度报告及其摘要审核后认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和
审议程序符合有关法律法规的规定。报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  （三）审议并一致通过《2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》，监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定。经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资
金实际使用情况与披露的一致。
  以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-027）。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  （四）审议并一致通过《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持
续评估报告》，监事会认为：经审阅，公司编制的《公司关于上海电气集团财务
有限责任公司的风险持续评估报告》客观、公正地反映了上海电气集团财务有限
责任公司（以下简称“电气财务”）的经营资质、业务和风险状况。电气财务严
格按照《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规合规经营，内部控制制度
健全，风险控制体系较为完善，公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体与
电气财务之间开展金融服务业务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评
估报告》。
  （五）审议并一致通过《2025 年上半年度内部审计和内控检查监督情况报
告》。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  特此公告。
    上海电气风电集团股份有限公司监事会