厦门象屿: 厦门象屿第九届监事会第二十三次会议决议公告

股票代码：600057    股票简称：厦门象屿       公告编号：2025-066
债券代码：240429    债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722    债券简称：24 象屿 Y1
债券代码：242565    债券简称：25 象屿 Y1
债券代码：242747    债券简称：25 象屿 Y2
债券代码：242748    债券简称：25 象屿 Y3
              厦门象屿股份有限公司
      第九届监事会第二十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  厦门象屿股份有限公司第九届监事会第二十三次会议通过电子邮件的方式
发出会议通知，于2025年8月25日下午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主
持。会议应到监事三名，实到二名，蔡雅莉监事因公事不能亲自出席会议，委托
余玉仙监事代为出席会议并行使表决权。本次会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
  会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：
  一、2025 年半年度报告及其摘要
  公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第3号-半年度报告的内容与格式（2025年修订）》和《上海证券交易所股票上市
规则》有关规定，对公司2025年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下
书面意见，与会监事一致认为：
程》的各项规定；
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  我们保证公司二〇二五年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  公司《2025年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。
  二、2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管
理制度》等相关规定，监事会全面核查了《关于2025年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，与会监事一致认为：
  公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制定的有关规定，
如实反映了公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案的详细内容见公司同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2025-069）。
  特此公告。
                            厦门象屿股份有限公司监事会