新筑股份: 半年报董事会决议公告

证券代码：002480   证券简称：新筑股份      公告编号：2025-066
         成都市新筑路桥机械股份有限公司
 第八届董事会第三十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 8 月 21 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议。
本次会议已于 2025 年 8 月 11 日以电话和邮件形式发出通知。本次会
议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9
名。公司董事会秘书列席了本次会议。副总经理、董事会秘书候选人
出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议
案：
     二、董事会会议审议情况
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
年半年度报告摘要（公告编号：2025-068）刊登在 2025 年 8 月 23 日
的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济
参考报》和巨潮资讯网。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖
光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。
  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
  本议案内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关
于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技 35.90929%股权暨关联
交易的公告》（公告编号：2025-069）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关
于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-070）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任陈思遥女士
为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第八届董事会届满之日止。
  本议案内容详见 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关
于变更公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-071）。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2025-072）详见 2025 年 8 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
  三、备查文件
  特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
       董事会