长城汽车: 长城汽车股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：601633       证券简称：长城汽车          公告编号：2025-087
转债代码：113049       转债简称：长汽转债
                 长城汽车股份有限公司
              第八届董事会第四十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
传签方式召开第八届董事会第四十次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资
料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限
公司章程》
    （以下简称“《公司章程》
               ”）的规定。
  会议审议决议如下：
  一、 审议《关于 2025 年半年度业绩快报议案》
  （详见《长城汽车股份有限公司2025年半年度业绩快报》）
  审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
  二、审议《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
  鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市
公司章程必备条款》已于 2023 年 3 月 31 日废止，新《中华人民共和国公司法》于 2024
年 7 月 1 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》、
                            《中华人民共和国证券法》、
                                        《上
市公司章程指引》、
        《上市公司股东会规则》、
                   《上海证券交易所股票上市规则》、
                                  《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合本
公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则进行修改，并出具修改后的《公司章
程》。
    授权本公司任何一名执行董事代表本公司就修改《公司章程》向相关机关办理修改、
申请审批、登记、备案及其他相关事宜。
    （详见《长城汽车股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则、取消监事会及
废除监事会议事规则的公告》、《长城汽车股份有限公司章程（修订稿）》、《长城汽车股
份有限公司股东会议事规则（修订稿）》及《长城汽车股份有限公司董事会议事规则（修
订稿）》）
    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
    本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    三、审议《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》
    为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施
的《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再
设置监事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会
审计委员会行使，《长城汽车股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
    （详见《长城汽车股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则、取消监事会及
废除监事会议事规则的公告》）
    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
    本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    四、审议《关于修改部分公司治理制度的议案》
    本公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《上市公司章程指引》
                                   《上
             《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
海证券交易所股票上市规则》、
运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修改情
况，公司修改了部分治理制度，具体情况如下：
                                        是否需股
序号                 制度名称                 东大会审
                                          议
      长城汽车股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其
      变动管理制度
      长城汽车股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管
      理制度
     （详见本公司于 2025 年 7 月 18 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的相关
制度）
     审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
     本议案修改的《长城汽车股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》
                                   《长城汽车股
份有限公司对外投资管理制度（修订稿）》
                  《长城汽车股份有限公司对外担保管理制度（修
订稿）》
   《长城汽车股份有限公司累积投票制实施细则（修订稿）》经董事会审议通过后，
尚须提请股东大会审议批准。
  五、审议《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00 召开本公司 2025 年第四次临时股
东大会，审议如下议案：
 （一）特别决议案
  （二）普通决议案
  审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
  特此公告。
                                  长城汽车股份有限公司董事会