神通科技: 第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：605228      证券简称：神通科技          公告编号：2025-046
债券代码：111016      债券简称：神通转债
              神通科技集团股份有限公司
        第三届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、监事会会议召开情况
  神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通
知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会
议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实
际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
  公司监事会根据《证券法》、
              《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号——财务报告的一般规定》的有关规定，对董事会编制的公司《2025 年
半年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
  （1）公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
  （2）公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司
  （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2025 年半年度报
告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
  （4）全体监事保证公司《2025 年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真
实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《神通科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《神通科技集团股份
有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
议案》
  经核查，公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集
资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的
情形。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  经核查，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公
司的实际情况，相关审核决策程序合法，依据充分，同意本议案。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于计提资产减值准备的公告》。
  特此公告。
                       神通科技集团股份有限公司监事会