证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-68
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转 2
新希望六和股份有限公司
关于更换公司独立董事
并调整董事会部分专门委员会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月
先生独立董事职务的议案》
《关于选举第十届董事会独立董事的议案》,
现将相关情况公告如下:
一、关于独立董事免职情况
因公司独立董事彭龙先生正在接受纪律审查和监察调查,无法正
常履职,为保证公司董事会的正常运作,公司董事会根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公
司章程》的相关规定,决定免去彭龙先生的独立董事职务及其在董事
会各专门委员会中担任的全部职务,免职后,彭龙先生将不再担任公
司任何职务。彭龙先生独立董事职务免职事项自公司股东会审议通过
之日起生效。
二、关于独立董事补选情况
鉴于公司免去彭龙先生独立董事的职务将导致公司独立董事人
数低于董事会成员人数的三分之一,根据《公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定,需补
充提名一名独立董事。经公司董事会推荐,并由董事会提名委员会审
核无异议后,选举李天田女士为公司第十届董事会独立董事(简历见
附件)
。任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日
止。
李天田女士尚未取得独立董事资格证书,其已承诺参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审
查无异议后,股东会方可进行表决。
三、调整第十届董事会及董事会部分专门委员会委员情况
《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》《关于选举第十届董
事会独立董事的议案》经过后续股东会审议通过后,公司第十届董事
会及董事会部分专门委员会委员调整情况如下:
(一)公司第十届董事会成员将包括:刘畅、张明贵、李建雄、
杨芳、陶玉岭、周伯平、王佳芬、谢佳扬、李天田。
(二)公司第十届董事会部分专门委员会委员调整如下:
王佳芬任主任委员。
李建雄;王佳芬任主任委员。
岭;刘畅任主任委员。
上述董事会专门委员会任期自公司股东会审议通过之日起至第
十届董事会届满之日止。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十五日
附件:独立董事候选人简历
李天田女士简历:
李天田,女,46 岁,中国国籍,有超过 20 年企业管理的专业工
作经验,曾任北京仁慧特智业咨询有限公司总经理、北京中软研管
理咨询有限公司总经理,现任北京思维造物信息科技股份有限公司
董事兼总经理。
李天田女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股
份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。