振华科技: 第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000733   证券简称：振华科技        公告编号：2025-033
        中国振华（集团）科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第六次会议于 2025 年 7 月 14 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通
知于 2025 年 7 月 3 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公
司法》及公司《章程》规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于实施振华污水处理厂建设项目的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  为满足新天电子元器件产业园建成后入园企业污水处理需求，统筹园
区生产辅助设施建设，提高生产废水集中处理能力，全资子公司振华永光
投资 2,300 万元实施“振华污水处理厂建设项目”。
  （二）审议通过《关于终止片式电容器生产线技术改造项目部分建设
内容的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  出于审慎考虑，公司决定终止片式电容器生产线技术改造项目部分建
设内容，本次终止是公司结合市场环境变化及投资运营最优化而做出的审
慎决策，有利于降低公司投资成本及投资风险。
  （三）审议通过《关于增加 2025 年度对外捐赠预算的议案》
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      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实抓好乡村
振兴帮扶工作，新增对外捐赠预算 20 万元，捐赠单位为深圳市振华微电
子有限公司。
      （四）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。
      本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
      本议案需提交公司股东大会审议。
      为提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提
供资金支持和畅通的融资渠道，同意与中国电子财务有限责任公司签定
《全面金融合作协议》，由其为公司提供相关金融服务。
      （五）审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置
预案》
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      为有效防范、及时控制和化解公司及控股子公司在中国电子财务有限
责任公司存款的风险，维护资金安全，制定本预案。
      （六）审议通过《关于制定<“三重一大”决策事项及各治理主体职
权清单（试行）>的议案》
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      为切实加强党的全面领导，加快完善中国特色现代企业制度，厘清“三
重一大”决策权限，进一步规范决策流程，提升公司的决策质量、决策效
率和决策效果，结合公司实际，制定《“三重一大”决策事项及各治理主
体职权清单（试行）》。
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 （七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 公司董事会同意于 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 召开 2025 年第二次
临时股东大会，审议《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议
案》。
 三、备查文件
 特此公告。
                 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
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