鑫科材料: 鑫科材料九届三十二次董事会决议公告

证券代码：600255      证券简称：鑫科材料       编号：临 2025-037
              安徽鑫科新材料股份有限公司
              九届三十二次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届三
十二次董事会会议于 2025 年 7 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会
议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席
了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
  会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
  一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
  本议案已经战略委员会审议通过。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司组织架
构的公告》（公告编号：临 2025-038）。
  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  二、审议通过《关于制订<公司债券募集资金使用管理办法>的议案》。
  本议案已经战略委员会审议通过。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《公司债券募集资金使
用管理办法》。
  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  三、审议通过《关于制订<公司债券信息披露管理制度>的议案》。
  本议案已经战略委员会审议通过。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《公司债券信息披露管
理制度》。
  特此公告。
              安徽鑫科新材料股份有限公司董事会