长川科技: 杭州长川科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：300604        证券简称：长川科技           公告编号：2025-043
              杭州长川科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开情况
   杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东
大会于 2025 年 7 月 10 日下午 14:00 在浙江省杭州市滨江区创智街 500 号杭州长
川科技股份有限公司召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
其中：
   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
   （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:00；
   （2）网络投票时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）；
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 10 日（星期四）上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
  二、出席人员及出席情况
  出席本次会议的股东及股东代表共计585人，代表公司股份275,545,474股，
占公司有表决权股份总数的43.7051%。
  出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司股份229,645,758股，占
公司有表决权股份总数的36.4248%。
  通过网络投票的股东及股东代表共计578人，代表公司有表决权的股份数为
  通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计579人，代表股份
会议。
  三、会议审议情况
  本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
  总表决结果：同意274,346,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5650%；反对1,058,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,727,532股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.3902%；反对1,058,275股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.3043%；弃权140,309股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3055%。
  （1）发行股票的种类和面值
  总表决结果：同意274,355,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5681%；反对1,034,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,735,932股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.4085%；反对1,034,275股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2520%；弃权155,909股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3395%。
  （2）发行方式及发行时间
  总表决结果：同意274,348,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5658%；反对1,033,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,729,632股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.3948%；反对1,033,775股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2510%；弃权162,709股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3543%。
  （3）发行对象及认购方式
  总表决结果：同意274,349,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5659%；反对1,033,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,729,932股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.3954%；反对1,033,975股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2514%；弃权162,209股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3532%。
  （4）定价基准日、定价方式和发行价格
  总表决结果：同意274,344,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5641%；反对1,049,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,724,932股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.3845%；反对1,049,775股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2858%；弃权151,409股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3297%。
  （5）发行数量
  总表决结果：同意274,342,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5636%；反对1,033,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,723,632股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.3817%；反对1,033,975股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2514%；弃权168,509股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3669%。
  （6）限售期
  总表决结果：同意274,345,790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5646%；反对1,042,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,726,432股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.3878%；反对1,042,575股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2701%；弃权157,109股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3421%。
  （7）本次发行前滚存未分配利润的安排
  总表决结果：同意274,351,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5667%；反对1,049,675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,732,232股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.4004%；反对1,049,675股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2856%；弃权144,209股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3140%。
  （8）上市地点
  总表决结果：同意274,346,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5648%；反对1,019,375股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,726,832股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.3887%；反对1,019,375股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2196%；弃权179,909股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3917%。
  （9）本次发行募集资金投向
  总表决结果：同意274,347,790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5653%；反对1,038,375股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,728,432股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.3922%；反对1,038,375股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2610%；弃权159,309股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3469%。
  （10）决议有效期
  总表决结果：同意274,335,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5609%；反对1,037,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,716,232股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.3656%；反对1,037,275股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2586%；弃权172,609股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3758%。
  总表决结果：同意274,334,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5607%；反对1,053,375股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,715,632股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.3643%；反对1,053,375股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2936%；弃权157,109股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3421%。
案》
  总表决结果：同意274,333,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5602%；反对1,053,675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,714,132股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.3610%；反对1,053,675股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2943%；弃权158,309股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3447%。
析报告的议案》
  总表决结果：同意274,330,390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5590%；反对1,052,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,711,032股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.3543%；反对1,052,975股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2928%；弃权162,109股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3530%。
  总表决结果：同意274,906,090股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.7680%；反对470,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意45,286,732股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的98.6078%；反对470,275股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的1.0240%；弃权169,109股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的0.3682%。
诺的议案》
  总表决结果：同意274,352,090股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5669%；反对1,052,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,732,732股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.4015%；反对1,052,575股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2919%；弃权140,809股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3066%。
  总表决结果：同意274,942,890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.7813%；反对440,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意45,323,532股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的98.6879%；反对440,575股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.9593%；弃权162,009股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的0.3528%。
  总表决结果：同意274,381,690股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5776%；反对1,022,175股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,762,332股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.4660%；反对1,022,175股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2257%；弃权141,609股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3083%。
关事宜的议案》
  总表决结果：同意274,360,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.5699%；反对1,047,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
  中小股东投票表决结果：同意44,741,132股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的97.4198%；反对1,047,575股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.2810%；弃权137,409股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.2992%。
  四、律师出具的法律意见
  国浩律师（杭州）事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为：公司
本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议
表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施
细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规
定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
  五、备查文件
次临时股东大会之法律意见书》。
  特此公告。
                         杭州长川科技股份有限公司
                               董 事 会