金风科技: 2024年年度股东会及2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议决议公告

股票代码：002202       股票简称：金风科技            公告编号：2025-046
               金风科技股份有限公司
   议、2025年第二次H股类别股东会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、特别提示
   二、会议召开情况
   （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30，
依次召开公司 2024 年年度股东会（下称“股东会”）
                          、2025 年第二次
A 股类别股东会议（下称“A 股类别股东会议”）及 2025 年第二次 H
股类别股东会议（下称“H 股类别股东会议”，上述会议以下合称“本
次会议”）
    。
   （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日
   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午
室。
     本次会议的召集和召开符合《公司法》、
                      《上市公司股东会规则》
                                、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
               《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    （一）2024 年年度股东会
   出席股东会的股东及股东代表 913 名，代表股份数 1,741,882,685
股，占公司有表决权股份总数的 41.2549%（截至本次股东会股权登
记日 2025 年 6 月 19 日，公司总股本为 4,225,067,647 股，公司回购
专用证券账户持有公司股份 2,828,173 股，因上市公司回购专用账户
中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为
   现场出席会议的股东及股东代表 11 名，
                      持有股份数 1,101,745,478
股，占公司出席会议有表决权股份总数的 63.2503%，其中现场出席
会议的 A 股股东 10 名，持有股份数 961,158,216 股，占公司出席会
议有表决权股份总数的 55.1793%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，
持有股份数 140,587,262 股，占公司出席会议有表决权股份总数的
   参与网络投票的 A 股股东 902 名，持有股份数 640,137,207 股，
占公司出席股东会有表决权股份总数的 36.7497%。
   （二）2025 年第二次 A 股类别股东会议
   出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 912 名，代表股
份数 1,601,295,423 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 46.4323%。
（截至本次股东会股权登记日 2025 年 6 月 19 日，公司 A 股股份数
为 3,451,495,248 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,828,173
股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次
A 股类别股东会议有表决权股份总数为 3,448,667,075 股）
                                  。
   现场出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 10 名，持有
A 股股份数 961,158,216 股，占公司出席 A 股类别股东会议有表决权
A 股股份总数的 60.0238%。
   参与网络投票的 A 股股东 902 名，持有 A 股股份数 640,137,207
股，占公司出席 A 股类别股东会议有表决权 A 股股份总数的
                 （三）2025 年第二次 H 股类别股东会议
                 出席 H 股类别股东会议的 H 股股东及股东代表 1 名，代表公司
            有表决权的 H 股股份数为 172,622,573 股，占公司 H 股股份总数的
                 董事八名，监事三名，高级管理人员四名，其中董事武钢先生、
            曹志刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、张旭东先生、杨剑萍女士、
            曾宪芬先生及魏炜先生出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代
            表出席了本次会议。
                 四、提案审议和表决情况
                 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了
            表决，表决结果如下：
                 （一）2024 年年度股东会
                全体股东表决结果
                                               同意                          反对                       弃权             表决结果
序号              议案内容
                                   股数                 占比         股数              占比        股数             占比
非累积投票议案
       《关于修订<金风科技股份有限公司章
       程>的议案》
       《关于修订<金风科技股份有限公司股东
       会议事规则>的议案》
       《关于修订<金风科技股份有限公司董事
       会议事规则>的议案》
       《关于回购公司 H 股的一般性授权的议
       案》
        《关于公司及子公司开展套期保值业务
        的议案》
        《关于为合并报表范围内全资子公司、控
        股子公司提供担保额度的议案》
        《关于为合并报表范围内全资子公司、控
        股子公司代为开具保函的议案》
        《关于境内外发行债券、资产支持证券的
        一般性授权的议案》
        《关于公司第九届董事会董事薪酬及独
        立董事津贴的议案》
累积投票提案
序号              议案内容                           股数                                  占比                               是否当选
                 中小股东表决结果
                                                         同意                                      反对                             弃权
序号                  议案内容
                                                股数               占比                     股数             占比            股数               占比
非累积投票议案
        《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则>
        的议案》
        《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则>
        的议案》
        《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提
        供担保额度的议案》
        《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代
        为开具保函的议案》
        《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权
        的议案》
        《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的
        议案》
累积投票提案
序号                  议案内容                            股数                                  占比
                  A 股股东表决结果
                                                   同意                                反对                        弃权
序号                  议案内容
                                       股数                   占比             股数              占比         股数             占比
非累积投票议案
        《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则>
        的议案》
        《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则>
        的议案》
        《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提
        供担保额度的议案》
        《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代
        为开具保函的议案》
        《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权
        的议案》
        《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的
        议案》
累积投票提案
序号                  议案内容                                    股数                                        占比
                  H 股股东表决结果
                                                 同意                               反对                        弃权
序号                  议案内容
                                      股数                  占比            股数              占比         股数             占比
非累积投票议案
        《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规则>
        的议案》
        《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则>
        的议案》
        《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提
        供担保额度的议案》
        《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司代
        为开具保函的议案》
        《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权
        的议案》
        《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的
        议案》
累积投票提案
序号                议案内容                                           股数                                                       占比
                 （二）2025 年第二次 A 股类别股东会议
                全体股东表决结果
                                              同意                                 反对                                 弃权                   表决结果
序号              议案内容
                                  股数                 占比                  股数                占比              股数                  占比
非累积投票议案
        《关于回购公司 H 股的一般性授权的议
        案》
                中小股东表决结果
                                                        同意                                    反对                                    弃权
序号                议案内容
                                              股数                占比                股数                占比                   股数              占比
非累积投票议案
                （三）2025 年第二次 H 股类别股东会议
               全体股东表决结果
                                             同意                              反对                              弃权               表决结果
序号            议案内容
                                  股数                   占比               股数           占比                 股数          占比
非累积投票议案
       《关于回购公司 H 股的一般性授权的议
       案》
            别股东会议及 2025 年第二次 H 股类别股东会议的第 1.00 项议案为特
            别决议事项，均获得出席本次会议的股东有效表决权股份总数的三分
            之二以上通过。
                上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6
            月 3 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
            及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关
            公告。
                对于 2024 年年度股东会第 15.00 项议案，关联股东武钢先生（持
            有公司表决权股份 62,538,411 股）
                                 、曹志刚先生（持有公司表决权股
            份 12,743,283 股）回避表决。
                公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
            任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
                五、独立董事述职情况
   在本次股东会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事
   六、监票与律师见证情况
   北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并
出具了法律意见书，认为公司 2024 年年度股东会及 2025 年第二次 A
股类别股东会议、2025 年第二次 H 股类别股东会议的召集和召开程
序、出席本次会议的人员资格、本次会议议案的表决程序符合《公司
法》
 、《证券法》
      、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
   法 律 意 见 书 全 文 详 见 指 定 媒 体 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。
                             金风科技股份有限公司
                                   董事会