杭萧钢构: 杭萧钢构第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600477      证券简称：杭萧钢构       公告编号：2025-034
              杭萧钢构股份有限公司
         第九届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025
年 6 月 26 日以现场结合通讯方式在杭州市瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开。
本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电话
等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管
理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
   选举单银木先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期
一致。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
   根据公司第九届董事会成员有关情况，按照《公司章程》及董事会各专门委
员会议事规则等相关规定，董事会选举董事会各专门委员会成员如下：
   战略委员会：单银木（主任委员）、刘安贵、董斌；
   审计委员会：竺素娥（主任委员）、单辰博、单银木；
   提名委员会：董斌（主任委员）、单辰博、单际华；
   薪酬与考核委员会：单辰博（主任委员）、董斌、单际华。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
  董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期与公司第九届董事会任
期一致：
  （1） 聘任单际华先生为公司总裁；
  （2） 聘任刘安贵先生、王雷先生和蔡志恒先生为公司副总裁；
  （3） 聘任朱磊先生为公司财务负责人（财务总监）；
  （4） 聘任姚剑峰先生为公司副总裁兼董事会秘书；
  （5） 聘任刘晓光先生为公司副总裁兼总工程师。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会提名委员会 2025 年
第一次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。其中，聘任
朱磊先生为公司财务负责人（财务总监）一项在提交董事会审议前，已提交公司
第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员一致同意提交
董事会审议。
  (四)   审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
  同意聘任楼懿娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
与公司第九届董事会任期一致。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  以 上 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭萧钢构股份有限公司关于董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-024）。
  特此公告。
                                    杭萧钢构股份有限公司董事会
  附件：部分高级管理人员及证券事务代表简历
  蔡志恒：男，1984 年出生，博士，高级工程师、一级注册结构工程师。曾任浙江大学
建筑设计研究院主任工程师、杭萧钢构（河南）有限公司总经理，现任本公司副总裁、杭萧
钢构股份有限公司总经理、杭萧钢构（浙江）有限公司董事长、杭萧钢构（河南）有限公司
董事长。
  朱磊：男，1987 年出生，项目管理硕士，会计学学士，中级会计师，曾任杭州杭萧钢
构有限公司财务管理部经理、杭萧钢构股份有限公司财务管理部经理、万郡绿建科技有限公
司总裁，现任公司财务总监。
  姚剑峰：男，1975 年出生，硕士，高级工程师。曾任杭萧钢构股份有限公司信息总监、
杭萧钢构（江西）有限公司副总工、杭萧钢构（集团）股份有限公司运营管理中心总经理、
杭萧钢构（浙江）有限公司总经理、杭萧钢构（海南）有限公司执行总经理。现任本公司副
总裁兼董事会秘书以及工业互联网研究院院长。
  刘晓光：男，1975 年出生，本科，正高级工程师、国家一级注册结构工程师。曾任杭
萧钢构股份有限公司结构设计师、设计部主任工程师、副总工程师、总工程师等职务。现任
本公司副总裁兼总工程师。
  楼懿娜：女，1986 年出生，本科，曾任公司法务部副经理、法务部经理兼证券事务代
表等职务，现任公司证券法务部经理兼证券事务代表。