健盛集团: 健盛集团第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603558     证券简称：健盛集团      公告编号：2025-056
              浙江健盛集团股份有限公司
         第六届董事会第十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
八次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的
规定，会议合法有效。
  （二）本次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式通知全体董事、高级管
理人员。
  （三）本次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。
  （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。
  （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司高级管理人员列席了
会议。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
  根据《浙江健盛集团股份有限公司章程》规定，经总裁提名，董事会提名委
员会审核，决定聘任曾亚俊先生为公司副总裁，曾亚俊先生将负责公司无缝服饰
      的全球销售业务。任期与第六届董事会董事任期一致，即自 2025 年 6 月 24 日至
        本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
        （二）审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
        表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
           根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股
      票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相
      关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，
      公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。具体如下：
           原公司章程条款                       修订后公司章程条款
第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董    第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由
事长提名，由董事会聘任或解聘。               董事长提名，由董事会聘任或解聘。
  公司设副总裁七名（含常务副总裁一名），董事会秘书          公司设副总裁八名（含常务副总裁一名），董事会秘
一名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。           书一名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。
  公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会          公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事
秘书为公司高级管理人员。                  会秘书为公司高级管理人员。
        修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将
      在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。
        本议案尚需公司股东大会审议通过。
        （三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
        表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
        公司拟于 2025 年 7 月 10 日在公司六楼会议室召开 2025 年第四次临时股东
      会。
特此公告。
        浙江健盛集团股份有限公司
                     董事会
附曾亚俊先生简历
  曾亚俊：男，汉族，1979 年 10 月 18 日出生，中国国籍，拥有香港居民身份，
硕士学历。2004 年至 2009 年，负责 Pacific Brands Asia 集团的内衣、衬衣及
西裤产品的开发与供应链管理工作；2009 年至 2015 年，任全球知名辅料供应商
Talon International 公司亚洲区客户服务与采购总监；2015 年至 2025 年，任
Gildan Activewear 的采购副总裁，统筹集团在亚洲地区的成品及部分原材料采
购工作；现聘任为浙江健盛集团股份有限公司副总裁，负责公司无缝服饰的全球
销售业务，任期与第六届董事会董事任期一致，即自 2025 年 6 月 24 日至 2026
年 5 月 14 日。