XD快克智: 快克智能第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603203        证券简称：快克智能      公告编号：2025-027
              快克智能装备股份有限公司
           第五届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克智能”或“公司”）第五届董
事会第三次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2025 年 6 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议
应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。
   会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   （一） 审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》
   鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 24 日实施完毕，根据
公司 2025 年员工持股计划的相关规定，董事会同意 2025 年员工持股计划购买价
格由 11.39 元/股调整为 10.74 元/股。
   公司董事刘志宏为本次员工持股计划的参加对象，为关联董事，回避对本议
案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快
克智能装备股份有限公司关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的公告》
（公告编号：2025-028）。
   特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会