健盛集团: 健盛集团2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603558       证券简称：健盛集团       公告编号：2025-055
              浙江健盛集团股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
(二)   股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙
    江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                 42.7596
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
(一)非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                弃权
              票数        比例
                         （%）      票数        比例      票数        比例
                                            （%）               （%）
      A股   150,050,362 99.9225   107,100   0.0713   9,200   0.0062
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                弃权
              票数        比例
                         （%）      票数        比例      票数        比例
                                            （%）               （%）
      A股   150,055,362 99.9258   107,100   0.0713   4,200   0.0029
      审议结果：通过
     表决情况：
      股东类型             同意                  反对                     弃权
                  票数        比例
                             （%）      票数        比例         票数          比例
                                                （%）                    （%）
       A股      150,050,362 99.9225   112,100   0.0746      4,200    0.0029
      <公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
      审议结果：通过
     表决情况：
      股东类型             同意                  反对                     弃权
                  票数        比例
                             （%）      票数        比例         票数          比例
                                                （%）                    （%）
       A股      150,063,362 99.9312   92,100    0.0613     11,200    0.0075
     (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称                同意                      反对                     弃权
序号                     票数       比例（%）          票数     比例（%） 票数              比例（%）
     会议事规则》的议案
     会议事规则》的议案
    董事制度》的议案
    变更经营范围、住                                              0
    所、取消监事会及修
    订《公司章程》及附
    件并办理工商变更
    登记的议案
    (三)关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东
    参与表决的议案。
    三、   律师见证情况
    律师：沈鹏、陈治铭
      本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
    员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
    果合法、有效。
     特此公告。
                                    浙江健盛集团股份有限公司
                                                       董事会
 上网公告文件
浙江天册律师事务所关于健盛集团 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书
 报备文件
健盛集团 2025 年第三次临时股东大会决议