XD梅轮电: 浙江梅轮电梯股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：603321      证券简称：梅轮电梯      公告编号：2025-023
              浙江梅轮电梯股份有限公司
         第四届监事会第十五次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
  （二）本次会议的通知及会议资料已于2025年6月16日以邮件、电话、书面方式发
出。
  （三）本次会议于2025年6月23日下午14点以现场方式在公司会议室召开。
  （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
  （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列
席了会议。
  二、监事会会议审议情况
议案》
     根据《公司法》
           《证券法》
               《上市公司证券发行注册管理办法》
                              《上海证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2023 年年度股东大会、2024
年年度股东大会的授权，公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次
发行”）。公司启动本次发行后，根据最终的竞价结果及《浙江梅轮电梯股份有限公司以
简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，已和认购对象签署了附生效条件的
股份认购协议并经第四届董事会第十七次会议审议通过。
  根据发行方案的相关约定，并结合公司 2024 年度权益分派实施情况，公司对本次
发行方案中的发行价格以及发行数量进行了调整，并与确定的认购对象签署附生效条件
的股份认购协议之补充协议，以对原协议的相关内容进行修订。
  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》刊登的《浙
江梅轮电梯股份有限公司关于实施 2024 年度权益分派方案后调整以简易程序向特定对
象发行股票发行价格和发行数量的公告》。
  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权票数的100%。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》刊登的《浙
江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
                                  （二次修订稿）》。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
使用可行性分析报告的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》刊登的《浙
江梅轮电梯股份有限公司关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告（二次修订稿）》。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
分析报告的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》刊登的《浙
江梅轮电梯股份有限公司关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析
报告（二次修订稿）》。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》刊登的《浙
江梅轮电梯股份有限公司关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报
的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
  特此公告。
                          浙江梅轮电梯股份有限公司监事会