光明乳业: 光明乳业2024年度股东大会决议公告

证券代码：600597      证券简称：光明乳业     公告编号：2025-017 号
               光明乳业股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案
进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次股东大会。
事候选人、高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票提案
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                   反对                  弃权
股东类型                比例                   比例                 比例
         票数                   票数                  票数
                    （%）                  （%）                （%）
 A股    753,357,371 99.2949   4,957,318   0.6534   392,200   0.0517
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                   反对                  弃权
股东类
                     比例                  比例                 比例
 型       票数                   票数                  票数
                    （%）                  （%）                （%）
 A股    753,487,171 99.3120   4,827,418   0.6363   392,300   0.0517
 审议结果：通过
 表决情况：
               同意                  反对                  弃权
股东类型                 比例                  比例                 比例
          票数                  票数                  票数
                    （%）                  （%）                （%）
 A股    753,500,071 99.3137   4,812,618   0.6343   394,200   0.0520
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                    反对                 弃权
股东类型                 比例                  比例                 比例
         票数                    票数                 票数
                     （%）                 （%）                （%）
 A股    753,487,271 99.3120   4,806,018   0.6334   413,600   0.0546
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                    反对                 弃权
股东类
                      比例                 比例                 比例
 型       票数                    票数                 票数
                     （%）                 （%）                （%）
A股     754,247,971   99.4123 4,245,118   0.5595   213,800   0.0282
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                    反对                 弃权
股东类型                  比例                 比例                 比例
         票数                    票数                 票数
                     （%）                 （%）                （%）
 A股     753,550,971 99.3204 4,792,918    0.6317   363,000   0.0479
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对                 弃权
股东类型                比例                 比例                 比例
         票数                  票数                 票数
                   （%）                 （%）                （%）
 A股    753,100,770 99.2611 5,331,918   0.7028   274,201   0.0361
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对                 弃权
股东类型                比例                 比例                 比例
         票数                  票数                 票数
                    （%）                （%）                （%）
 A股    753,110,170 99.2623 5,326,118   0.7020   270,601   0.0357
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对                 弃权
股东类型                比例                 比例                 比例
         票数                  票数                 票数
                   （%）                 （%）                （%）
 A股    753,322,071 99.2903 5,106,318   0.6730   278,500   0.0367
公司提供担保的提案》
 审议结果：通过
 表决情况：
              同意                  反对                 弃权
股东类型
         票数         比例       票数        比例       票数        比例
                      （%）                  （%）                  （%）
 A股       753,259,970 99.2821 5,182,019    0.6830     264,900   0.0349
(二)累积投票提案表决情况
                                          得票数占出席
提案序号      提案名称            得票数             会议有效表决         是否当选
                                          权的比例（%）
                                       得票数占出席
提案序号      提案名称            得票数          会议有效表决            是否当选
                                       权的比例（%）
                                          得票数占出席
提案序号      提案名称            得票数             会议有效表决         是否当选
                                          权的比例（%）
  公司第八届董事会董事、第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起
三年。独立董事津贴为每人每年 15 万元人民币（含税）。
  公司第七届董事会董事、第七届监事会监事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，
为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
提案      提案名称        同意                     反对             弃权
序号               票数   比例（%）          票数         比例      票数   比例
                                                （%）         （%）
        《2024 年
        度利 润 分
        配方 案 的
        提案》
        《关于续
        聘 2025 年
        度财 务 审
        计和 内 控
        审计 机 构
        的提案》
        《关于光
        明乳 业 国
        际向 中 国
        建设 银 行
        行借 款 及
        由本 公 司
        提供 担 保
        的提案》
        《关于换
        届选 举 公
        事 的 提
        案》
        《关于换
        届选 举 公
        事 的 提
        案》
(四)关于提案表决的有关情况说明
票。
事候选人均以累积投票制逐人表决通过。
三、律师见证情况
  律师：袁丽娜、胡童婷
  本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序
等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的
决议合法有效。
律意见书。
  特此公告。
                        光明乳业股份有限公司董事会