英方软件: 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688435     证券简称：英方软件       公告编号：2025-031
              上海英方软件股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        55
普通股股东所持有表决权数量                          36,639,919
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               44.4039
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 985,000 股，不享有股东
大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律
法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
事会专门委员会委员的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意           反对               弃权
     股东类型                            比例               比例
                 票数        比例（%） 票数               票数
                                     （%）              （%）
普通股            36,619,707 99.9448 19,220 0.0524   992 0.0028
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                   同意            反对          弃权
      议案名称
 序号              票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
    任期满六年辞          83             0
    任暨补选公司
    第四届独立董
    事、董事会专门
    委员会委员的
    议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、   律师见证情况
 律师：董劼律师、李敏律师
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果合法、有效。
 特此公告。
                   上海英方软件股份有限公司董事会
    报备文件
 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
 （三）本所要求的其他文件。