神州细胞: 神州细胞2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688520     证券简称：神州细胞       公告编号：2025-033
       北京神州细胞生物技术集团股份公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 06 月 23 日
（二） 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                      143
普通股股东所持有表决权数量                         354,393,180
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              79.5788
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
 席了本次会议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意               反对               弃权
     股东类型                  比例               比例             比例
                 票数                票数                票数
                           （%）              （%）            （%）
普通股            45,415,549 98.4746 700,181   1.5182   3,300 0.0072
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意               反对               弃权
     股东类型                  比例               比例             比例
                 票数                票数                票数
                           （%）              （%）            （%）
普通股            45,413,849 98.4709 700,881   1.5197   4,300 0.0094
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意             反对                弃权
     股东类型
                 票数        比例      票数   比例           票数   比例
                           （%）           （%）            （%）
普通股         45,414,849 98.4731 700,881   1.5197   3,300 0.0072
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意            反对               弃权
   股东类型                    比例            比例             比例
                 票数              票数               票数
                           （%）           （%）            （%）
普通股         45,414,849 98.4731 700,181   1.5182   4,000 0.0087
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意            反对               弃权
   股东类型                    比例            比例             比例
                 票数              票数               票数
                           （%）           （%）            （%）
普通股         45,264,839 98.1478 850,191   1.8434   4,000 0.0088
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意            反对               弃权
   股东类型                    比例            比例             比例
                 票数              票数               票数
                           （%）           （%）            （%）
普通股         45,413,849 98.4709 700,881   1.5197   4,300 0.0094
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意            反对               弃权
   股东类型                    比例            比例             比例
                 票数              票数               票数
                           （%）           （%）            （%）
普通股         45,413,849 98.4709 700,881   1.5197   4,300 0.0094
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意               反对               弃权
   股东类型                     比例               比例             比例
                  票数                票数                票数
                            （%）              （%）            （%）
普通股             45,414,549 98.4724 700,181   1.5182   4,300 0.0094
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意               反对               弃权
   股东类型                     比例               比例             比例
                  票数                票数                票数
                            （%）              （%）            （%）
普通股             45,413,849 98.4709 700,881   1.5197   4,300 0.0094
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意               反对               弃权
   股东类型                     比例               比例             比例
                  票数                票数                票数
                            （%）              （%）            （%）
普通股             45,413,849 98.4709 700,181   1.5182   5,000 0.0109
  审议结果：通过
  表决情况：
                       同意               反对               弃权
   股东类型                     比例               比例             比例
                  票数                票数                票数
                            （%）              （%）            （%）
普通股             45,413,849 98.4709 700,181   1.5182   5,000 0.0109
  审议结果：通过
    表决情况：
                     同意               反对                弃权
    股东类型                  比例               比例              比例
                票数                票数                票数
                          （%）              （%）             （%）
普通股           45,370,258 98.3764 700,881   1.5197   47,891 0.1039
析报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意               反对                弃权
    股东类型                  比例               比例              比例
                票数                票数                票数
                          （%）              （%）             （%）
普通股           45,370,258 98.3764 700,881   1.5197   47,891 0.1039
可行性分析报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意               反对                弃权
    股东类型                  比例               比例              比例
                票数                票数                票数
                          （%）              （%）             （%）
普通股           45,370,958 98.3779 700,181   1.5182   47,891 0.1039
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意               反对                弃权
    股东类型                  比例               比例              比例
                票数                票数                票数
                          （%）              （%）             （%）
普通股           45,370,258 98.3764 700,881   1.5197   47,891 0.1039
案
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意               反对                弃权
      股东类型                  比例               比例                比例
                  票数                票数                票数
                            （%）              （%）               （%）
普通股             45,383,794 98.4057 685,645   1.4866   49,591 0.1077
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意                反对             弃权
      股东类型                  比例               比例           比例
                  票数                 票数               票数
                            （%）              （%）          （%）
普通股             353,644,408 99.7887 700,181 0.1975    48,591 0.0138
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意               反对                弃权
      股东类型                  比例               比例                比例
                  票数                票数                票数
                            （%）              （%）               （%）
普通股             45,370,958 98.3779 700,181   1.5182   47,891 0.1039
措施及相关主体承诺的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意               反对                弃权
      股东类型                  比例               比例                比例
                  票数                票数                票数
                            （%）              （%）               （%）
普通股             45,370,958 98.3779 701,481   1.5210   46,591   0.1011
的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                        同意                   反对           弃权
       股东类型                   比例               比例           比例
                   票数                  票数               票数
                              （%）              （%）          （%）
普通股              353,653,408 99.7912 691,881 0.1952     47,891 0.0136
象发行 A 股股票具体事宜的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                        同意                   反对             弃权
       股东类型                  比例               比例                  比例
                   票数                 票数                票数
                             （%）              （%）                 （%）
普通股              45,370,958 98.3779 700,181    1.5182   47,891 0.1039
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                              同意                   反对                   弃权
议案
          议案名称                      比例                  比例                 比例
序号                       票数                   票数                   票数
                                   （%）                  （%）                （%）
        定对象发行 A 股股
        票条件的议案
        面值
        间
        式
        价格和定价原则
        途
        分配利润的安排
       期限
       度向特定对象发行
       A 股股票预案》的
       议案
       度向特定对象发行
       A 股股票发行方案
       论证分析报告》的
       议案
       度向特定对象发行
       A 股股票募集资金
       使用的可行性分析
       报告》的议案
       象签署附条件生效
       的股份认购协议的
       议案
       向特定对象发行 A
       股股票涉及关联交
       易的议案
       资金使用情况报告
       的议案
       资金投向属于科技
       创新领域的说明的
       议案
       行 A 股股票摊薄即
       期回报与公司采取
       填补措施及相关主
       体承诺的议案
       年 （ 2025 年 -2027
       年）股东分红回报
       规划》的议案
       权董事会及其授权
       人士全权办理向特
       定对象发行 A 股股
     票具体事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
行了单独计票。
拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，
回避表决股份数合计为 308,274,150 股。
三、   律师见证情况
  律师：刘知卉、张光美
  本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
                              《证券法》
等相关法律、行政法规以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
  特此公告。
                      北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会