丽岛新材: 丽岛新材：第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603937     证券简称：丽岛新材        公告编号：2025-030
债券代码：113680     债券简称：丽岛转债
              江苏丽岛新材料股份有限公司
          第五届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知
已于 2025 年 6 月 19 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事
书、证券事务代表列席了会议。
  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实
际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员
会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》
和部分治理制度。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于公司取消监事会、修订<公司章程>和部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。
  本议案尚需提交公司股东会审议。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
        江苏丽岛新材料股份有限公司监事会