平煤股份: 平煤股份第九届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：601666    证券简称：平煤股份      编号：2025-053
          平顶山天安煤业股份有限公司
      第九届董事会第四十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第四十四次会议于 2025 年 6 月 18 日以书面、短信或电子邮件的方
式发出通知，于 2025 年 6 月 23 日采用通讯表决的方式召开，会议由
公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决
董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
   一、关于聘任副总经理的议案
   会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任朱同功先生为
公司副总经理。
   按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，
董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任朱同功先生为
公司副总经理，聘期至本届董事会届满。朱同功先生拥有多年的煤矿
安全生产管理经验，其学历、工作经验、专业知识符合《公司法》和
《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。
   简历如下：
   朱同功：1974 年 10 月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。
曾任平煤股份十矿矿长，设备租赁分公司总经理，平煤股份十一矿矿
长，平煤股份田庄选煤厂厂长；现任平煤股份副总经理、应急调度指
挥中心主任。
   二、关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案
   会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
   公司为满足正常生产经营和偿还到期债务的需要，在部分银行授
信到期后，拟继续向其申请授信并开展业务，具体情况如下：
行河南省分行申请人民币 8 亿元的综合授信业务额度并开展业务，上
述综合授信业务额度可用于包括但不限于流动资金借款等，额度有效
期期限 2025 年 6 月 23 日至 2028 年 4 月 30 日，授信额度有效期内可
循环使用。
综合授信业务人民币 12 亿元，其中敞口额度人民币 4 亿元，产品包括
短期流动资金贷款、电子银行承兑汇票、即远期国内信用证、债券投
资，授信期限 2025 年 6 月 23 日至 2028 年 4 月 30 日，担保方式为信
用，授信额度有效期内可以循环使用。
   为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表
公司签署上述综合授信业务、融资业务有关合同、协议等文件。由此
产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合
同、协议及其他法律手续为准。
   特此公告。
             平顶山天安煤业股份有限公司董事会