江苏国信: 第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002608   证券简称：江苏国信    公告编号：2025-030
              江苏国信股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十八次会议通知于 2025 年 6 月 12 日，以书面、通讯方式发给公司董
事，会议于 2025 年 6 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长徐文进先生召集，与会董事经过认真审议，做出如
下决议：
  一、审议通过《关于调整收购国电投滨海持有的国信滨电部分股
权方案暨对外投资进展的议案》
  公司与国家电投集团协鑫滨海发电有限公司（以下简称“国电投
滨海”）、盐城市国能投资有限公司（以下简称“盐城国能”）按照
司（以下简称“国信滨电”），注册资本 24 亿元。
   现国电投滨海在北京产权交易所以 1 元底价挂牌转让其持有的
国信滨电 34%股权，公司与盐城国能拟组成联合体摘牌收购国电投滨
海持有的国信滨电 34%股权，其中，公司收购 26.27%股权；盐城国
能收购 7.73%股权。收购完成后，公司持股比例为 77.27%，需补缴
对应注册资本金 63,048 万元。
   具体内容详见公司于 同 日 刊 登 在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整收购国电投滨海持有的国信滨电部分股权方案暨对外
投资进展的公告》。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   二、审议通过《关于签订公司经理层成员 2025 年度经营业绩责
任书的议案》
   根据《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，为进一
步明确公司经理层年度考核目标，董事会拟与公司经理层成员签订
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。
                          江苏国信股份有限公司董事会