中南文化: 关于为控股子公司提供财务资助的公告

证券代码：002445        证券简称：中南文化        公告编号：2025-041
              中南红文化集团股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     重要内容提示：
子公司江阴国联新能源有限公司（以下简称“国联新能源”）提供不超过人民币
于满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求。本次借款利率根据市场行情
参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的合同为准)，根据实际需
求按批次放款，本次财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起36个月内，
每一笔款项的期限自放款之日起不超过12个月。
于为控股子公司提供财务资助的议案》，本议案在董事会审议权限内，无需提交
股东大会审议。
持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。公司已为本次财务资助事项采
取了相应的风险控制措施，敬请投资者注意投资风险。
     一、对外提供财务资助事项概述
     公司于 2025 年 6 月 16 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于
为控股子公司提供财务资助的议案》，为满足控股子公司国联新能源日常经营的
资金需求，董事会同意公司为国联新能源提供不超过人民币 2,000 万元的财务资
助，在上述额度内可循环使用。本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利
率（LPR）执行(具体以实际签订的合同为准)，根据实际需求按批次放款，本次
财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内，每一笔款项的期限
自放款之日起不超过 12 个月。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相
关手续，并签署相关法律文件。本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使
用。
     本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
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市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资
助的情形。
     本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
     二、被资助对象的基本情况
     公司名称：江阴国联新能源有限公司
     类型：有限责任公司
     统一社会信用代码：320281666202501200169
     注册资本：10,000万元整
     成立日期：2022年09月05日
     法定代表人：许卫国
     住所：江阴市蟠龙山路37号
     经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受
电电力设施的安装、维修和试验;特种设备设计;特种设备安装改造修理(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准)。一般项目:风力发电技术服务;光伏发电设备租赁;生物质能技术服务;节
能管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
构如下：
    序号              名称                      持股比例
                                               单位：万元
     项目       2024年12月31日（经审计）       2025年3月31日（未经审计）
    总资产                  16,492.30              17,143.74
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  总负债                  7,514.74               7,975.79
归属于母公司                 8,510.65               8,608.64
的所有者权益
   项目         2024年度（经审计）         2025年1-3月（未经审计）
 营业收入                  1,222.21                 353.05
归属于母公司                   402.11                  89.18
 的净利润
交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。
后未能清偿的情形。
于国联新能源为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制影
响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。
   三、被资助对象的其他股东基本情况
   （一）江阴苏龙热电有限公司
   公司名称：江阴苏龙热电有限公司
   类型：有限责任公司
   统一社会信用代码：913202816079840698
   注册资本：118,575.07万元
   成立日期：1993年12月28日
   法定代表人：严倪芳
   住所：江苏省江阴市定波路157号
   经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营；特种设备设计；
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
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果为准）。一般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造；船舶港口服务；装卸
搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭洗选；
特种设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   与上市公司的关联关系：江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）
是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的控股子公司，且公司董事长薛
健在苏龙热电担任董事，与公司存在关联关系。
   （二）江阴热电有限公司
   公司名称：江阴热电有限公司
   类型：有限责任公司
   统一社会信用代码：913202811422166403
   注册资本：116,050.915万元
   成立日期：1987年9月26日
   法定代表人：薛健
   住所：江阴市周庄镇电厂路28号
   经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；
港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造；石灰
和石膏销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售；污水处理及其再生利用；装卸搬运；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶港口服务；总
                                （除依法
质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   与上市公司的关联关系：江阴热电有限公司（以下简称“江阴热电”）是公
司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的控股子公司，且公司董事长薛健在
江阴热电担任董事长，与公司存在关联关系。
   四、财务资助协议主要内容
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执行(具体以实际签订的合同为准)
   五、财务风险分析及风险控制措施
需求，本次交易会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营。
风险控制，确保资金专款专用，保证公司财务资金的安全。
金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是
中小股东的利益。
   六、董事会意见
   董事会认为：公司本次向国联新能源提供借款，主要是为满足控股子公司国
联新能源日常经营的资金需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。本次国联
新能源少数股东未按同比例向国联新能源提供财务资助，但基于国联新能源为公
司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好且具备偿付能力，公司对其具有
实质的控制影响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保公
司资金安全。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。综上，
董事会同意本次财务资助事项。
   七、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
   截至本公告披露日，公司（含控股子公司）提供财务资助审议的额度（含本
次董事会审议）为2,000万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东
净资产的0.91%；公司（含控股子公司）未对合并报表外的单位提供财务资助。
公司不存在逾期未收回的情况。
   八、备查文件
   公司第六届董事会第十五次会议决议。
证券代码：002445   证券简称：中南文化    公告编号：2025-041
   特此公告。
                   中南红文化集团股份有限公司董事会