威贸电子: 关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

证券代码：833346    证券简称：威贸电子       公告编号：2025-049
              上海威贸电子股份有限公司
    关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
              解除限售条件成就的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
  上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开
第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司
《上市公司股权激励管理办法》
             （以下简称“《管理办法》”）、
                           《北京证券交易所股
票上市规则》
     （以下简称“《上市规则》”）、
                   《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）及
《上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件已成就，现将相关事项公告如下：
  一、已履行的决策程序和信息披露情况
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议
案》、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》、
《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》、
                       《关于提请股东大会授权董
事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、
                            《关于提请召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》，关联董事在对相关议案进行表决时履行了回避表
决的义务。董事会召开前，公司独立董事专门会议已审议通过相关议案。公司独
立董事沈福俊、杨勇、庄远作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议
的本激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权。上海市锦天城律师事务所就
公司 2024 年限制性股票激励计划出具了法律意见书。
  同日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于<公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议案》、《关于<公司
                             《关于与激励对象签
署限制性股票授予协议的议案》。公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）出具了核查意见，同意实施本激励计划。
  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（2024-017）、《第三届监事会
第二十二次会议决议公告》
           （2024-018）、
                     《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
（公告编号：2024-020）等相关公告。
公司内部信息公示栏对拟认定核心员工和激励对象名单进行公示并征求意见，截
至公示期满，公司监事会未收到任何对本次核心员工和激励对象提出的异议。公
司于 2024 年 4 月 19 日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公
告编号：2024-026）和《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-027）。
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议
案》
 、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》、
《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知
情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了
《上海威贸电子股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-029）。
会第二十三次会议，均审议通过了《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》。董事会召开前，公司独立董事专门会议已审议通过相关议
案。公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项出具了核查意
见。上海市锦天城律师事务所就公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项出具
了法律意见书。
公告》，本次限制性股票授予日为 2024 年 4 月 25 日，登记日为 2024 年 6 月 18
日，向 73 名激励对象授予共计 125.00 万股限制性股票，授予价格为 9.00 元/
股。
会第二十五次会议，2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议
通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股
票的议案》，同意对 1 名因个人原因离职的激励对象持有的已获授但尚未解限售
的 5,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格由 9 元/股调整为 8.67 元/股。
公司监事会对上述事项出具了核查意见，上海市锦天城律师事务所就上述事项出
具了法律意见书。公司已于 2024 年 10 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公
司北京分公司办理完毕回购注销手续。
第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第
五次会议审议通过，公司监事会对上述事项出具了核查意见，上海市锦天城律师
事务所就上述事项出具了法律意见书。
     二、本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
  本激励计划限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起 12 个月、24
个月、36 个月。本激励计划第一个解除限售期为自相应授予部分限制性股票登
记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之
日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%。本激励计划的
授予登记完成日为 2024 年 6 月 18 日，第一个限售期已于 2025 年 6 月 18 日届
满。
     公司授予激励对象的限制性股票符合《激励计划》规定的第一个解除限售期
的各项解除限售条件：
序号              解除限售条件                     成就情况
      师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
      会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计 公司未发生左述所列情形，满足
      报告；                      解除限售条件。
      公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
      选；
      定为不适当人选；
      监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入 满足解除限售条件。
      措施；
      高级管理人员情形的；
      本激励计划授予的限制性股票第一个解除限售
      期业绩考核目标为：
       解除限售期       公司业绩考核指标
                                     根据公司 2024 年年度报告，公
       第 一 个 解 除 2024 年净利润不低于 4300 万 司 2024 年归属于上市公司股东
       限售期       元                   的净利润为 4,457.91 万元，满
         注：1、上述指标均以公司经审计的年度报告 足公司层面业绩考核要求。
      所揭示的合并报表数据为准。
      绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和
      实质承诺。
        在公司业绩达标的情况下，公司将根据内部         职，其所持有的已获授但尚未解
      绩效考核相关制度对激励对象进行个人年度考          除限售的限制性股票已由公司
      核。激励对象只有在上一年度绩效考核结果为          回购注销；
      “合格”及以上时才能 100%解锁当期限制性股       2、本激励计划第一个解除限售
      票。上一年度考核结果为“不合格”的激励对          期可办理解除限售的激励对象
      象，则视为个人层面绩效考核不达标。             有 72 名。72 名激励对象在 2024
                                       年度的个人层面绩效考核结果
                                       均为“合格”以上。
  综上所述，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件已成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司拟按照《激励计
划》的相关规定为符合解除限售条件的 72 名激励对象共计 373,500 股限制性股
票办理解除限售的相关事宜。
  三、限制性股票解除限售条件成就的具体情况
  （1）授予日：2024 年 4 月 25 日
  （2）登记日：2024 年 6 月 18 日
  （3）授予价格：9.00 元/股
  （4）解除限售数量：限制性股票 373,500 股
  （5）解除限售人数：72 人
                                        本期符合解
                                                  本期符合解
                              本期符合解     除限售的限
                    获授的限制                         除限售的限
                              除限售的限     制性股票数
  姓名         职务     性股票数量                         制性股票数
                              制性股票数     量占已获授
                     （万股）                         量占总股本
                              量（万股）     限制性股票
                                                   的比例
                                        总数的比例
         董事长、总
  周豪良                  10        3       30.00%   0.0372%
          经理
         董事、副总
  周威迪    经理、董事       22.70     6.81      30.00%   0.0844%
          会秘书
  朱萍         财务总监    12.00      3.6      30.00%   0.0446%
   核心员工 69 人         79.80     23.94     30.00%   0.2967%
        合计           124.50    37.35     30.00%   0.4630%
  注：1、上表中董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司
股份总数的 25%，其本次可解除限售的限制性股票数量超出其持股总数 25%的部分将计入高
管锁定股，同时还须遵守中国证监会及北京证券交易所关于董事、高级管理人员买卖公司股
票的相关规定以及董事、高级管理人员所作的公开承诺。
  四、相关审核意见
  公司于 2025 年 6 月 19 日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，
审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》。独立董事同意公司按照《激励计划》的规定办理相关限制性股
票解除限售事宜。
  公司监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，相关审议
程序符合有关法律法规的规定，同意公司按照《激励计划》的规定办理相关限制
性股票解除限售事宜。
 上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，威贸电子本次
解除限售事项已取得了必要的批准和授权；本次解除限售的条件已经成就；本次
解除限售的对象、数量符合《股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激
励计划》中的相关规定。本次解除限售事项符合《股权激励管理办法》等法律法
规、规范性文件及《激励计划》中的相关规定，公司尚需按照相关法律法规、规
范性文件的规定履行相应的信息披露义务、办理解除限售事宜。
  五、备查文件
  《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
  《上海威贸电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
  《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议
决议》
  《上海市锦天城律师事务所关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之法律意见书》
上海威贸电子股份有限公司
             董事会