陕建股份: 陕西建工集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600248     证券简称：陕建股份         公告编号：2025-047
              陕西建工集团股份有限公司
        关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开
第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》《关于修订
公司<董事会议事规则>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，并同意
将上述议案提交公司股东大会审议。
  为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年
修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文
件的要求，进一步完善与规范公司治理，公司拟根据相关规定并结合实际情况对
《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行系统修订，原章程
废止，启用新章程。同时，将废止《监事会议事规则》，取消监事会设置，原监
事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行。修订后的《公司章程》《股东会
议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站的
相关内容。
  上述议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或董事长
授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。
  特此公告。
                     陕西建工集团股份有限公司董事会