科力装备: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301552              证券简称：科力装备    公告编号：2025-019
                河北科力汽车装备股份有限公司
        关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式。
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
 （六）股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。
 （七）出席对象：
公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，
不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司的股东；
 （八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河
北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
  二、会议审议事项
                本次股东大会提案编码表
                                     备注
提案编码             提案名称             该列打勾的栏目可
                                    以投票
                  非累积投票提案
                                  作为投票对象的子
                                   议案数（13）
       《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理
       制度>的议案》
       《关于修订<上市后未来三年股东分红回报规划>的
       议案》
       《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
       现金管理的议案》
                 累积投票提案：采用等额选举
       《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
       董事候选人的议案》
       《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
       事候选人的议案》
  议案 1.00 和议案 2.00 项下子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通
决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
议案 2.00 需逐项表决。议案 5.00、6.00 采取累积投票制进行表决，应分别选举
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案
异议，股东大会方可进行表决。
  上述议案均已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次
会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
  公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
  三、会议登记等事项
  （一）现场登记时间：2025 年 6 月 27 日，9:00-11:30，13:00-17:00。
  （二）登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科
力汽车装备股份有限公司证券部，邮编：066000。
  （三）登记方式：
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件 1）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续；
托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；
记表》（附件 2），以便登记确认。相关信息请在 2025 年 6 月 27 日 17:00 前送
达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。
  注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理签到入场。
  （四）会议联系方式：
汽车装备股份有限公司。
  （五）会议费用：出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：《2025 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件 2：《2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件 3：《参加网络投票的具体操作流程》
                  河北科力汽车装备股份有限公司董事会
附件 1：
                 河北科力汽车装备股份有限公司
       兹全权委托    先生/女士代表本单位/本人出席河北科力汽车装备股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
       委托人对受托人的指示如下：
                                 备注     同意   反对   弃权
提案                              该列打勾的
               提案名称
编码                              栏目可以投
                                  票
                      非累积投票提案
                                作为投票对
                                数（13）
       的议案》
       《关于修订<累积投票制实施细则>的议
       案》
       《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
       案》
       《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪
       酬管理制度>的议案》
       《关于修订<上市后未来三年股东分红回报
       规划>的议案》
       《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有
       资金进行现金管理的议案》
       《关于确定第三届董事会独立董事津贴的
       议案》
            累积投票提案：采用等额选举，填报投票给候选人的选举票数
       《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
       会非独立董事候选人的议案》
       选举张万武先生为公司第三届董事会非独
       立董事
       选举于德江先生为公司第三届董事会非独
       立董事
       选举张静女士为公司第三届董事会非独立
       董事
       选举张志青女士为公司第三届董事会非独
       立董事
       选举张子恒先生为公司第三届董事会非独
       立董事
       《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
       会独立董事候选人的议案》
       选举张丕杰先生为公司第三届董事会独立
       董事
       选举郝世坤先生为公司第三届董事会独立
       董事
       选举孙永洪先生为公司第三届董事会独立
       董事
   注：1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”“反对”
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号
的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项
有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
章。
 委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
 委托人身份证/营业执照号码：
 委托人股东账号：
 委托人持有公司股份的性质及数量：
 受托人签字：
 受托人身份证号码：
 委托日期：    年   月   日
 委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束
附件 2：
             河北科力汽车装备股份有限公司
                      法定代表人（仅限法
 股东姓名或名称
                         人股东）
  证件名称                   证件号码
  股东账号                  持股数（股）
  联系电话                   电子邮箱
  联系地址
  代理人姓名                是否提交委托书      □是   □否
 代理人证件名称               代理人证件号码
 代理人联系电话               代理人电子邮箱
 代理人联系地址
附件 3：
                    参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操
作流程如下：
  一、网络投票的程序
  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                   填报
        对候选人 A 投 X1 票                X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                X2 票
             …                        …
             合计                不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ①选举非独立董事（如本次股东大会提案编码表提案 5.00，采用等额选举，
应选人数为 5 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
  股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。