优彩资源: 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

证券代码：002998     证券简称：优彩资源          公告编号：2025-030
债券代码：127078     债券简称：优彩转债
              优彩环保资源科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
  优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日
向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券（债券简称“优彩转债”，债券代码
“127078”），根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行公司转换公司债券
募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送
现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发
生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四
舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价。
   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
   二、本次转股价格调整情况
   根据2025年5月16日召开的2024年度股东大会决议，公司2024年度利润分配
方案为：以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量
不以资本公积金转增股本。
   根据上述约定，本次权益分派实施后，优彩转债的转股价格由7.00元/股调整
为6.60元/股，具体计算过程如下：P1=P0-D=7.00-0.3983192≈6.60元/股。
   调整后的转股价格自2025年6月19日（除权除息日）起生效。
   特此公告。
                              优彩环保资源科技股份有限公司董事会