翠微股份: 翠微股份2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603123      证券简称：翠微股份       公告编号：临 2025-019
债券代码：188895      债券简称：21 翠微 01
              北京翠微大厦股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场
记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                     反对                  弃权
    股东类型                   比例                  比例                  比例
              票数                     票数                  票数
                           （%）                 （%）                 （%）
     A股      394,531,970   99.8429   529,300   0.1339    91,300    0.0232
(二)关于议案表决的有关情况说明
    本次会议的 1 项议案为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所
持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
    律师：逄杨、王佳
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格
和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    特此公告。
                                     北京翠微大厦股份有限公司董事会
   上网公告文件
    北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2025年第一次临时
股东大会的法律意见
   报备文件
    北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议