强瑞技术: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301128             证券简称：强瑞技术               公告编号：2025-048
               深圳市强瑞精密技术股份有限公司
           关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
   本次股东大会中提案 1.00 表决通过是提案 8.00 和 9.00 表决结果生效的前提。
   根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限
公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，公
司决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将
会议有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会
的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
   （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15
至 15:00。
开。
   （1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）截至股权登记日 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表
决（授权委托书见附件 2），代理人不必是本公司的股东；
  （2）公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
银星科技园银星智谷 S 栋三楼大会议室。
  二、会议审议事项
              本次股东大会提案名称及编码表
                                          备注
 提案编码                提案名称              该列打勾的栏目
                                         可以投票
                非累积投票提案
累积投票提案              采用等额选举
时）会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
  （1）提案 1.00 至 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
  （2）提案 7.00 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为：深圳市
强瑞投资控股有限公司、尹高斌、刘刚、泰安市强瑞创业投资合伙企业(有限合
伙)（原名：深圳市强瑞投资企业（有限合伙））；
  （3）提案 8.00 和 9.00 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立
董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
分别乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票规则可
参考附件 3。
  （4）提案 8.00 和 9.00 表决结果生效将以本次股东大会提案 1.00 获得审议
通过为前提。提案 9.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  三、会议登记等事项
园 C 栋厂房四楼董事会办公室
  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附
件 1）并提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及个人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托
书（见附件 2）并提交出席人身份证复印件。
  （2）自然人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件 1）并提
交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办
理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件 2）并提交出席
人身份证复印件。
  （3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件的方式登记，电子
邮件须在登记时间截止前送达本公司邮箱，并请在发送电子邮件与公司进行登记
确认。
  （4）本次股东大会不接受电话登记。
  联系人：傅飞晏
  联系电话：0755-21005172（董事会办公室）
  电子邮箱：IR@sz-qiangrui.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
  四、参加网络投票的具体流程
  对于本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。
  五、备查文件
  特此公告。
                            深圳市强瑞精密技术股份有限公司
                                               董事会
附件 1：
         深圳市强瑞精密技术股份有限公司
股东姓名/名称
个人股东身份证号码/法人股东
统一社会信用代码
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会                   是□         否□
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
电子邮箱
发言意向及要点：
股东或代理人签字（法人股东盖章）：
                                    年    月   日
  附注：
司董事会办公室。具体方式可包括：（1）现场送达（地址：深圳市龙华区观湖
街道樟坑径社区安澜路308号C栋厂房四楼董事会办公室）（2）电子邮件方式（邮
箱地址：IR@sz-qiangrui.com）电子邮件方式请注明“股东大会登记”，公司不
接受电话登记。
发言意向及要点，并注明所需的时间。
附件 2：
                    授权委托书
   致：深圳市强瑞精密技术股份有限公司
   兹委托      先生/女士代表本企业/本人出席2025 年   月   日召开的深
圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下提案以投票
方式代为行使表决权。
   对于下述提案，受托人应按照本企业/本人的下述明确指示进行表决。本企
业/本人未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为
本企业/本人承担。
                            备注    同意 反对    弃权
提案                        该列打勾的
             提案名称
编码                        栏目可以投
                             票
        总提案：除累积投票提案外的所有
        提案
                  非累积投票提案
        关于修订《股东会议事规则》的议
        案
        关于修订《董事会议事规则》的议
        案
        关于修订《累积投票制实施细则》
        的议案
        关于修订《会计师事务所选聘制度》
        的议案
        关于公司第三届董事会董事报酬方
        案的议案
累积
投票           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
        关于董事会换届选举非独立董事候
        选人的议案
       人的议案
   说明：
用“√”方式填写。
委托人（签字/盖章）：                受托人（签字）：
委托人证件号：                    受托人证件号：
委托人持股性质：
委托人持股数：        股           委托日期：      年   月   日
委托期限：自签署日至 2025 年第三次临时股东大会闭会时止。
附件 3：
            参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
投票。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
         表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                  填报
         对候选人 A 投 X1 票              X1 票
         对候选人 B 投 X2 票              X2 票
             …                       …
            合 计              不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  （1）选举非独立董事（如提案 8，采用等额选举，应选人数为 5 人）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
  股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
  （2）选举独立董事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 人）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不
得超过其拥有的选举票数。
  股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。