坤恒顺维: 成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688283     证券简称：坤恒顺维      公告编号：2025-038
         成都坤恒顺维科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                      89
普通股股东所持有表决权数量                         63,695,742
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             52.6637
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张
吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
                         《证券法》
                             《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对              弃权
     股东类型                  比例           比例                    比例
                 票数                 票数               票数
                           （%）          （%）                   （%）
普通股            63,686,291 99.9851   9,451   0.0149        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对              弃权
     股东类型                  比例           比例                    比例
                 票数                 票数               票数
                           （%）          （%）                   （%）
普通股            63,686,291 99.9851   9,451   0.0149        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
     股东类型             同意               反对             弃权
                        比例                比例                比例
              票数                 票数                票数
                        （%）               （%）               （%）
普通股         63,686,291 99.9851    9,451   0.0149        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         63,686,291 99.9851    9,451   0.0149        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         63,686,291 99.9851    9,451   0.0149        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         63,673,183 99.9645   22,559   0.0355        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         19,083,777 99.9505    9,451   0.0495        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对              弃权
     股东类型               比例           比例                    比例
              票数                 票数               票数
                        （%）          （%）                   （%）
普通股         63,686,291 99.9851   9,451   0.0149        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对              弃权
     股东类型               比例           比例                    比例
              票数                 票数               票数
                        （%）          （%）                   （%）
普通股         63,686,291 99.9851   9,451   0.0149        0   0.0000
案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对              弃权
     股东类型               比例           比例                    比例
              票数                 票数               票数
                        （%）          （%）                   （%）
普通股         63,686,291 99.9851   9,451   0.0149        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对              弃权
     股东类型               比例           比例                    比例
              票数                 票数               票数
                        （%）          （%）                   （%）
普通股         63,686,291 99.9851   9,451   0.0149        0   0.0000
案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                         同意             反对                 弃权
     股东类型                     比例          比例                       比例
                    票数                票数                  票数
                              （%）         （%）                      （%）
普通股              18,844,271 99.8804   22,559     0.1196        0   0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
                                      得票数占出席会议有
议案序号        议案名称          得票数                                  是否当选
                                      效表决权的比例（%）
         选举张吉林先生
         事会非独立董事
         选举黄永刚先生
         事会非独立董事
         选举李文军先生
         事会非独立董事
         选举王川先生为
         会非独立董事
                                      得票数占出席会议有
议案序号        议案名称          得票数                                  是否当选
                                      效表决权的比例（%）
         选举樊勇先生为
         会独立董事
         选举吴冬升先生
         事会独立董事
         选举逯东先生为
         会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                           同意                   反对             弃权
议案
        议案名称                    比例                 比例           比例
序号                   票数                   票数                票数
                                （%）                （%）          （%）
         关于公司
        度利润分配
        方案的议案
        关于确定公
        司 2025 年
        度董事薪酬
        的议案
        关于续聘公
        司 2025 年
        度审计机构
        的议案
        关于为公司
        及董事、监
        事、高级管
        理人员等购
        买责任险的
        议案
        选举张吉林
        先生为公司
        会非独立董
        事
        选举黄永刚
        先生为公司
        会非独立董
        事
        选举李文军
        先生为公司
        会非独立董
        事
        选举王川先
        生为公司第
        四届董事会
        非独立董事
        生为公司第
        四届董事会
        独立董事
        选举吴冬升
        先生为公司
        第四届董事
        会独立董事
        选举逯东先
        生为公司第
        四届董事会
        独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川
议案 12 回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川、赵燕、牟
兰
股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、      律师见证情况
    律师：陈旸律师、余松竹律师
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人
员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公
司法》
  《证券法》
      《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
        成都坤恒顺维科技股份有限公司
                      董事会