普联软件: 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300996    证券简称：普联软件      公告编号：2025-054
              普联软件股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议
案》，现将具体情况公告如下。
  根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，
审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过
半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。鉴于近期董事会
成员架构调整，为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司
拟对第四届董事会审计委员会委员进行调整。董事会审计委员会原委员李守强先
生已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委
员职务，李守强先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事职务。
  经董事长提名，董事会选举职工代表董事李科兵先生为审计委员会委员，与
独立董事石贵泉先生、任迎春女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体调整情况如下：
  调整前：石贵泉先生（独立董事，主任委员）、任迎春女士（独立董事）、
李守强先生（董事）；
  调整后：石贵泉先生（独立董事，主任委员）、任迎春女士（独立董事）、
李科兵先生（职工代表董事）。
    特此公告。
                         普联软件股份有限公司董事会