清越科技: 广东崇立律师事务所关于苏州清越光电科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

  广东崇立律师事务所
      关于
苏州清越光电科技股份有限公司
    法律意见书
    二〇二五年五月
                                                                                                法律意见书
         深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100
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                                 广东崇立律师事务所
                   关于苏州清越光电科技股份有限公司
                                         法律意见书
                                                                 （2025）崇立法意第【018】号
致：苏州清越光电科技股份有限公司
  广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州清越光电科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《苏州清越光电科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等
有关事宜，出具本法律意见书。
  本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对本次股东大会
所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证。
  在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》
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《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所
表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
   本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。
   本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
   一、 本次股东大会的召集、召开程序
   （一） 本次股东大会的召集程序
   公司第二届董事会于 2025 年 4 月 25 日召开第十七次会议做出决议决定召
集本次股东大会，公司于 2025 年 4 月 28 日通过指定信息披露媒体发出《苏州
清越光电科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称
《通知》）。《通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、
投票方式和出席会议对象等内容。
   （二） 本次股东大会的召开程序
   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
   本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 在江苏省昆山
市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公司 VIP 会议室召开，由公
司董事长高裕弟先生主持，完成了全部会议议程。
   本次股东大会网络投票通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东
大会网络投票系统进行，通过上交所交易系统投票平台进行网络投票的时间为
票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
   经核查，本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、投票方式等内容与
《通知》所载明的相关内容一致。
                                       法律意见书
  经核查，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定，合法有效。
  二、 本次股东大会的召集人和出席人员的资格
  （一） 本次股东大会的召集人资格
  本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。
  （二） 出席本次股东大会的人员资格
  经核查，出席本次股东大会的股东及委托代理人（包括网络投票方式）共
计 44 人，共计持有公司有表决权股份 360,225,110 股，占公司有表决权股份总
数的 80.3212%，其中：
表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东
大会现场会议的股东及委托代理人共计 6 人，共计持有公司有表决权股份
网络投票的股东共计 38 人，共计持有公司有表决权股份 21,825,110 股，占公司
有表决权股份总数的 4.8665%。
  公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东（或委托代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 38 人，共
计持有公司有表决权股份为 21,825,110 股，占公司有表决权股份总数的 4.8665%。
  上述股东均于 2025 年 5 月 16 日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，
其中网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上交所系统进行认证。
  除上述股东及委托代理人外，公司董事会秘书以及董事、监事出席了本次
股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师亦出席本次股东大会
并进行见证。
  经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席本次股东大会
的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
                                      法律意见书
  三、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果
  （一）本次股东大会的提案
  经核查，本次股东大会的提案已经于《通知》中列明。本次股东大会实际
审议事项与《通知》中列明的提案内容相符。
  （二）本次股东大会的表决程序
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案
进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
  出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）以书面记名投票方式
进行了表决，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。本次股东大
会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票结果为准。
  （三）本次股东大会的表决结果
  经合并现场投票与网络投票结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
  表决情况：同意 360,141,443 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9768%；反对 83,667 股，占出席会议股东（或委托代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0%。
  表决结果：通过。
  表决情况：同意 360,141,443 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9768%；反对 83,667 股，占出席会议股东（或委托代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0%。
  表决结果：通过。
  表决情况：同意 360,141,443 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9768%；反对 83,667 股，占出席会议股东（或委托代理
                                      法律意见书
人）所持有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0%。
  表决结果：通过。
  表决情况：同意 360,140,943 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9766%；反对 84,167 股，占出席会议股东（或委托代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0234%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0%。
  表决结果：通过。
  表决情况：同意 360,140,143 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9764%；反对 84,967 股，占出席会议股东（或委托代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0236%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0%。
  其中，中小投资者投票情况为：同意 21,740,143 股，占出席会议的中小投
资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6107%；反对 84,967 股，
占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的 0.3893%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总
数的 0%。
  表决结果：通过。
  表决情况：同意 360,140,943 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9766%；反对 84,167 股，占出席会议股东（或委托代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0234%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0%。
  其中，中小投资者投票情况为：同意 21,740,943 股，占出席会议的中小投
资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6144%；反对 84,167 股，
占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的 0.3856%；
                                      法律意见书
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总
数的 0%。
  表决结果：通过。
  表决情况：同意 360,140,943 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9766%；反对 84,167 股，占出席会议股东（或委托代理
人）所持有效表决权股份总数的 0.0234%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的 0%。
  其中，中小投资者投票情况为：同意 21,740,943 股，占出席会议的中小投
资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.6144%；反对 84,167 股，
占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的 0.3856%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总
数的 0%。
  表决结果：通过。
  经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，合法有效。
  四、 结论意见
  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会
规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定；所做出的决议合法、有效。
  本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
                 （以下无正文）