同庆楼: 同庆楼2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605108           证券简称：同庆楼      公告编号：2025-029
                 同庆楼餐饮股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)     股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区铜陵北路与唐河路交口富茂大饭
    店
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事
长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议各
项决议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    了本次会议。
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                        反对                    弃权
 股东类型
             票数         比例（%）       票数       比例（%）        票数       比例（%）
  A股      184,685,374    99.9697   47,150     0.0255      8,700     0.0048
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                        反对                    弃权
 股东类型
             票数         比例（%）       票数       比例（%）        票数       比例（%）
  A股      184,685,374    99.9697   47,150     0.0255      8,700     0.0048
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                     反对                       弃权
 股东类型
            票数          比例（%）       票数       比例（%）        票数       比例（%）
  A股     184,685,374    99.9697    47,150     0.0255      8,700     0.0048
  审议结果：通过
表决情况：
                  同意                        反对                     弃权
 股东类型
            票数          比例（%）       票数       比例（%）         票数       比例（%）
  A股     184,686,674    99.9704    47,150        0.0255    7,400       0.0041
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                       反对                    弃权
股东类型
            票数         比例（%）      票数       比例（%）        票数       比例（%）
  A股     184,683,274   99.9686   54,050        0.0292   3,900    0.0022
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                       反对                    弃权
股东类型
            票数         比例（%）      票数       比例（%）        票数       比例（%）
  A股     184,686,674   99.9704   47,150        0.0255   7,400    0.0041
  的议案》
 审议结果：通过
表决情况：
                 同意                       反对                    弃权
股东类型
            票数         比例（%）      票数       比例（%）        票数       比例（%）
  A股     184,654,774   99.9532   81,350        0.0440   5,100    0.0028
  流动资金并注销专户的议案》
 审议结果：通过
表决情况：
股东类型             同意                       反对                    弃权
            票数         比例（%）      票数       比例（%）        票数       比例（%）
      A股        184,677,574     99.9655       58,550        0.0316     5,100   0.0029
 (二)   现金分红分段表决情况
                  同意                         反对                         弃权
               票数   比例（%）                 票数  比例（%）                  票数   比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通          759,838        92.9138     54,050        6.6092        3,900    0.4770
股股东
市值 50 万以
上普通股股        5,578,288    100.0000             0        0.0000           0     0.0000
东
 (三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                            同意                       反对                    弃权
           议案名称
 序号                      票数         比例（%）          票数      比例（%）       票数      比例（%）
       《关于 2024
       年度利润分
       配方案的议
         案》
       《关于续聘
       计机构的议
          案》
       《关于 2025
       年度公司级
       全资子公司
       综合授信额
       度及对外担
       保额度预计
        的议案》
       《关于公司首
        次公开发行
        股票募投项
        目结项暨节
        永久补充流
        动资金并注
        销专户的议
          案》
(四)    关于议案表决的有关情况说明
效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其他议案均为普通决议事项，已经出席本次
股东大会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上表决通过。
三、     律师见证情况
     律师：胡家军、顾慧
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
会议表决程序均符合《公司法》
             《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
     特此公告。
                                        同庆楼餐饮股份有限公司董事会