翔港科技: 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603499        证券简称：翔港科技       公告编号：2025-013
          上海翔港包装科技股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
   一、会议召开和出席情况
   (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
   (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室
   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   二、 议案审议情况
   (一) 非累积投票议案
     审议结果：通过
     表决情况：
股东       同意                       反对                 弃权
类型      票数         比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例（%）
A股   114,058,856   99.8261   163,296   0.1429   35,396    0.0310
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                   反对                 弃权
类型      票数         比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例（%）
A股   114,062,656   99.8294   163,296   0.1429   31,596    0.0277
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                   反对                 弃权
类型      票数       比例（%）       票数      比例（%）      票数     比例（%）
A股   114,062,656 99.8294     187,592  0.1641     7,300  0.0065
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                   反对                 弃权
类型      票数         比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例（%）
A股   114,062,656   99.8294   187,396   0.1640    7,496    0.0066
     审议结果：通过
     表决情况：
股东           同意                   反对                 弃权
类型      票数         比例（%）     票数        比例（%）    票数        比例（%）
A股   114,062,656   99.8294   163,492   0.1430   31,400    0.0276
      审议结果：通过
      表决情况：
       股东            同意                       反对                       弃权
       类型      票数         比例（%）        票数          比例（%）         票数         比例（%）
       A股    14,493,132   97.2789      390,092      2.6183        15,300     0.1028
              审议结果：通过
              表决情况：
       股东            同意                       反对                       弃权
       类型      票数         比例（%）       票数           比例（%）         票数         比例（%）
       A股   113,825,156   99.6215      417,092      0.3650        15,300     0.0135
            审议结果：通过
            表决情况：
       股东            同意                       反对                       弃权
       类型      票数         比例（%）       票数           比例（%）         票数         比例（%）
       A股   114,050,156   99.8184      194,092      0.1698        13,300     0.0118
            审议结果：通过
            表决情况：
       股东            同意                   反对                           弃权
       类型      票数         比例（%）      票数        比例（%）           票数          比例（%）
       A股   114,074,856   99.8401    145,096       0.1269       37,596      0.0330
            审议结果：通过
            表决情况：
       股东            同意                   反对                           弃权
       类型      票数         比例（%）      票数        比例（%）           票数          比例（%）
       A股   114,073,556   99.8389    146,396       0.1281       37,596      0.0330
         (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                           同意                     反对                      弃权
         议案名称
序号                        票数   比例（%）             票数   比例（%）              票数  比例（%）
       分配及资本公
       积金转增股本
       方案
       发 放 情 况 和
       方案
       独 立 董 事 2024
       年度薪酬发放
       情况和 2025 年
       度薪酬方案
       关 于 监 事 2024
       年度薪酬发放
       度薪酬方案的
       议案
       关于续聘公司
       机构的议案
          (三) 关于议案表决的有关情况说明
       上海翔湾投资咨询有限公司（持股 42,638,100 股）、上海牧鑫私募基金管理有限
       公司——牧鑫青铜 2 号私募证券投资基金（持股 17,600,000 股）回避表决。
         三、 律师见证情况
            律师：陈小形、金诗晟
         本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格
       及股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股
       东会规则》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
        特此公告。
                                       上海翔港包装科技股份有限公司董事会