百济神州: 百济神州有限公司2025年年度股东大会决议公告

A 股代码：688235          A 股简称：百济神州              公告编号：2025-024
港股代码：06160            港股简称：百济神州
美股代码：ONC
                     百济神州有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：Mourant Governance Services (Cayman) Limited 的
办公室，位于 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, 开曼群岛
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                                       271
    其中：A 股股东人数                                                240
         境外上市外资股股东人数                                           31
普通股股东所持有表决权数量                                          995,428,431
    其中：A 股股东所持有表决权数量                                    12,717,176
        境外上市外资股股东所持有表决权数量                       982,711,255
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                        70.9357
   其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
        境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
表决权数量的比例（%）
注：公司美国存托股份的持有人须通过受托人花旗银行行使表决权；公司作为香港上市公司，
于香港联合交易所有限公司上市交易的股份部分存管于香港联交所中央结算及交收系统，持
有该等股份的实益股东须向其聘请的经纪人发出投票指示，并由香港中央结算（代理人）有
限公司统计所有经纪人的投票指示，并在合并的基础上就已收到投票指示的股份进行投票。
基于上述原因，公司在统计上述股东人数时，将花旗银行和香港中央结算（代理人）有限公
司分别视为一名股东。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次股东大会由本公司董事会召集，并由董事会主席 John V. Oyler（欧雷强）
先生主持。本次股东大会采用现场投票、邮寄投票（仅限非 A 股股东）和网络
投票（仅限 A 股股东）相结合的表决方式。Mourant Governance Services (Cayman)
Limited 于本次股东大会上担任监票人。
   本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）、
            《上海证券交易所科创板股票上市规则》
                             （以下简称“《科
创板上市规则》”）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关中国法律法规的相关规定，亦未违反《百济神州有限公司之第
七版经修订及重列组织章程大纲及细则》
                 （以下简称“
                      《公司章程》”）以及任何适
用于公司的开曼群岛法律或法规。
（五） 公司董事的出席情况
出席本次股东大会。
汪来、Chan Lee 以及其他管理人员列席了本次股东大会。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
东大会
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                 反对                弃权
    股东类型                   比例                 比例                比例
                 票数                  票数                票数
                           （%）                （%）               （%）
普通股           955,966,360 96.0784 39,019,079 3.9216 442,992       /
    其中：A 股     12,142,982 95.5451    566,184 4.4549     8,010     /
    境外上市
外资股
大会
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                   反对                弃权
    股东类型                 比例                   比例                比例
               票数                   票数                 票数
                         （%）                  （%）               （%）
普通股          889,779,032 89.3959 105,545,148 10.6041 104,251      /
    其中：A
股
    境外上市
外资股
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对              弃权
    股东类型                      比例                     比例           比例
                   票数                     票数                  票数
                              （%）                    （%）         （%）
普通股             986,537,037   99.1121   8,838,111    0.8879   53,283     /
    其中：A 股       12,700,046   99.9227       9,820    0.0773    7,310     /
    境外上市外
资股
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                    反对                      弃权
股东类型                    比例                      比例                     比例
              票数                    票数                        票数
                        （%）                     （%）                    （%）
普通股        846,279,409 89.0088 104,502,353 10.9912 43,901,869            /
    其中：A
股
    境外上
市外资股
会
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对              弃权
    股东类型                      比例                     比例           比例
                   票数                     票数                  票数
                              （%）                    （%）         （%）
普通股             984,606,596 98.9207 10,743,227       1.0793 78,608       /
    其中：A 股       12,386,519 97.4582       323,047    2.5418    7,610     /
    境外上市外
资股
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对                 弃权
    股东类型                    比例                    比例                比例
                票数                     票数                  票数
                            （%）                   （%）               （%）
普通股           989,293,505 99.3949 6,022,731       0.6051 112,195      /
    其中：A 股     12,705,715 99.9339        8,406    0.0661    3,055     /
    境外上市
外资股
酬
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                     反对               弃权
    股东类型                    比例                    比例           比例
                票数                      票数                 票数
                            （%）                   （%）         （%）
普通股           990,512,864   99.5120   4,857,618   0.4880   57,949     /
    其中：A 股     12,698,914   99.9217      9,952    0.0783    8,310     /
    境外上市外
资股
库存股）总数 20%的股份、ADS（包括库存股）
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                      反对                弃权
    股东类型                    比例                    比例            比例
               票数                      票数                   票数
                            （%）                   （%）          （%）
普通股          718,341,983 72.1691 277,017,691 27.8309 68,757           /
    其中：A 股     8,166,430 64.2481      4,544,342 35.7519     6,404     /
    境外上市     710,175,553 72.2715 272,473,349 27.7285 62,353           /
外资股
总数 10%的股份（除 A 股）、ADS
      审议结果：通过
      表决情况：
                         同意                   反对                 弃权
    股东类型                       比例                  比例                 比例
                    票数                   票数                  票数
                               （%）                 （%）                （%）
普通股               995,228,481 99.9900    99,225    0.0100 100,725       /
      其中：A 股       12,684,157 99.8810     15,115   0.1190    17,904     /
      境外上市
外资股
      审议结果：通过
      表决情况：
                    同意                   反对                    弃权
股东类型                     比例                   比例                      比例
               票数                   票数                      票数
                         （%）                  （%）                     （%）
普通股         433,370,937 57.2752 323,275,399 42.7248 238,782,095         /
      其中：
A股
      境外
上市外资        425,184,142 57.1441 318,872,208 42.8559 238,654,905         /
股
束力的咨询性投票
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                    反对               弃权
    股东类型
                   票数         比例         票数         比例       票数  比例
                                （%）                         （%）               （%）
普通股            875,115,139 87.9197 120,242,425 12.0803 70,867                      /
    其中：A 股          9,340,733 73.5094      3,366,122 26.4906 10,321                /
    境外上市
外资股
会主席进行年度股东大会续会并可视需要征求额外投票
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                         反对                   弃权
    股东类型                       比例                       比例                比例
                   票数                         票数                      票数
                               （%）                      （%）              （%）
普通股           789,834,365      79.3497   205,550,419    20.6503   43,647           /
    其中：A
股
    境外上市
外资股
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况
                               同意                      反对                     弃权
                                                                              比
议案
      议案名称                                                  比例                例
序号                      票数          比例（%）       票数                      票数
                                                            （%）               （%
                                                                              ）
      Anthony
      C. Hooper
      担任第三
      类董事，任
      期 至 2028
      年年度股
      东大会
      Ranjeev
      Krishana
    担任第三
    类董事，任
    期 至 2028
    年年度股
    东大会
    东担任第
    三类董事，
    任 期 至
    度股东大
    会
    清担任第
    三类董事，
    任 期 至
    度股东大
    会
    Shalini
    Sharp 担任
    第二类董
    事，任期至
    度股东大
    会
    认委任公
    司 2025 财
    政年度的
    独立审计
    师
    会回购不
    超过本议                                                     4
    案通过日
    公司股份
    （除 A 股
    和库存股）
    总 数 10%
    的股份（除
    A 股 ）、
    ADS
      及承销商
      向 Amgen                               1                90
      Inc.分配股
      份
      会会议材
      料披露的                                  2                 1
      高级管理
      人员薪酬
      进行不具
      有约束力
      的咨询性
      投票
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东所持表决权的 1/2 以上通过。
票。
    议案 10：Amgen Inc.已回避表决。
三、    律师见证情况
    律师：刘一苇、方媛
    （1）本次股东大会的召集、召开程序符合《股东会规则》第 7 条和第 21
条等中国法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》，百济神州通过其
董事会行事，已拥有公司权力和授权以根据会议资料公告和董事会决议召集并召
开本次股东大会；本次股东大会的召开程序未违反《公司章程》的条款以及适用
于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规。
  （2）参与本次股东大会表决的 A 股股东（包括股东代理人）的资格符合《股
东会规则》第 24 条的规定；本次股东大会召集人的资格符合《股东会规则》第
有公司权力和授权以根据会议资料公告和董事会决议召集并召开本次股东大会；
出席本次股东大会的公司股东、董事和高级管理人员未违反《公司章程》规定的
适用要求以及适用于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规。
  （3）本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市规则》第 4.3.5
条以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
法律意见书》，百济神州的股东对会议资料公告中所述的议案进行表决的程序未
违反《公司章程》的条款以及适用于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规；第
  特此公告。
                                百济神州有限公司董事会